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Una mujer que brindaba servicios a adultos mayores en la ciudad de Hialeah confesó haber robado $17,460.00, informó la policía local. Según Adriana Quintana, portavoz del Departamento de Policía de Hialeah, Naomi Hernandez Martin era una trabajadora de Maximum Home Care cuando se aprovechó de las víctimas, de 80 y 77 años. Las víctimas son […]
Un hombre de Miami que admitió estafar al gobierno con casi $ 4 millones en fondos de ayuda COVID-19, y usarlo para comprar un Lamborghini de $ 318,000 y otros derroches de lujo, fue sentenciado a más de seis años de prisión. David Tyler Hines, de 29 años, fue sentenciado el miércoles tras declararse culpable […]
La policía de Hialeah investiga un caso de estafa a un anciano de 93 años residente en la ciudad. De acuerdo al sargento Yoshua Garfindel las autoridades arrestaron a Ítalo Nelly, el hijo de Haydee Toledo quien presuntamente fue la organizadora del esquema de fraude y quien además huyó a España para escapar de ley. […]
Dos propietarios de 15 farmacias en el condado de Miami-Dade han sido acusados de robar más de $ 8 millones de programas de cupones para medicamentos proporcionados por compañías farmacéuticas, según una nueva acusación reportó Miami Herald. William Clero, 44, y Cesar Armando Perez Amador, 51, ambos de Miami-Dade, están acusados de presentar afirmaciones falsas […]
Un preparador de impuestos en Miami recibió casi $ 1 millón en fondos de ayuda para el coronavirus después de presentar más de 100 solicitudes fraudulentas para él y otros, dijeron los fiscales federales. Leonel Rivero, de 35 años, fue acusado el martes de fraude electrónico, según los registros judiciales. Su primera audiencia de comparecencia […]
Una pareja del sur de la Florida que afirmaba ser «agricultores» que trabajaban la tierra en dos pequeños lotes suburbanos mientras recaudaban fondos federales de ayuda COVID-19 se declaró culpable el lunes de un plan de fraude. Latoya Stanley y Johnny Philus obtuvieron más de $ 1 millón en préstamos de la Administración de Pequeños […]
El FBI esta alertando a los residentes del sur de la Florida sobre un nuevo esquema de estafa del cual una pareja de Miami fue víctima tras perder $12,000 dólares. Todo comenzó con una llamada de extorsión que recibió una mujer en la cual reclamaban ser de la Oficina del Social Security. La víctima y […]
Un enfermero de Miami Dade está acusado de fraude por mentir para obtener hasta $475 mil dólares en ayuda federal asignada durante la pandemia de Coronavirus. Giraldo Caraballo, de 55 años, está acusado de defraudar a dos programas de ayuda federal: el Programa de Protección de Cheques de Pago, o PPP, que está diseñado para […]
Una cubana de Hialeah está siendo acusada de fraude luego de estafar más de 20 mil dólares a una compañía de seguro de autos. Se trata de Maria de Lourdes Van Caneghem, de 45 años, quien reportó a la compañía de seguros The Responsive Auto Insurance que ella sufrió daños severos en un accidente vehicular […]
La United Martial Arts Academy en Homestead, en el suroeste de Miami Dade, defraudó a un programa del gobierno local para ayudar a los niños necesitados por alrededor de $ 300,000, dijeron los fiscales el miércoles. Los investigadores creen que la academia, copropiedad de Enrique Regalado y Kelly Mendoza, estaba defraudando a The Children’s Trust, […]
