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Los aspirantes aparecían frente a la cámara durante los exámenes virtuales, mientras otra persona respondía las preguntas fuera del encuadre. Ese era el método que presuntamente utilizaba una red investigada en Miami-Dade por facilitar la obtención fraudulenta de licencias para trabajar como agentes de seguros. Cinco personas fueron arrestadas y otras dos continuaban pendientes de […]
Una mujer de 72 años fue arrestada en Miami-Dade tras ser acusada de utilizar documentos falsos para conseguir financiamiento y adquirir vehículos de lujo valorados en más de $222,000. La investigación cobró impulso cuando un concesionario de Doral detectó irregularidades mientras intentaba comprar otro automóvil. La detenida fue identificada como María Martínez, según el reporte […]
Una investigación desarrollada durante dos años terminó con el arresto de seis personas acusadas de integrar una presunta organización dedicada a desviar millones de dólares de asociaciones de condominios en Miami-Dade. La sheriff del condado, Rosie Cordero-Stutz, informó que los investigadores han documentado hasta el momento el robo de aproximadamente $5.8 millones, aunque advirtió que […]
Una madre y su hijo terminaron arrestados en Miami-Dade bajo acusaciones de desviar más de 620,000 dólares de una empresa con sede en Medley y utilizar parte del dinero para costear apartamentos en Brickell, vehículos de alta gama, ropa de diseñador y otras experiencias de lujo. María Rodríguez, de 60 años, y Miguel Antonio Pérez, […]
Un empresario de Miami fue arrestado acusado de participar en un esquema de fraude que habría utilizado las identidades de decenas de personas fallecidas para procesar más de 1.1 millones de dólares en transacciones a través de un programa de financiamiento médico. El acusado, Osmel Núñez, de 36 años, propietario de Century Research and Aesthetics, […]
Las autoridades federales destaparon uno de los mayores casos recientes de fraude contra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en el sur de Florida. Un gran jurado presentó cargos contra cuatro hombres señalados de operar durante casi siete años un esquema que habría desviado más de 19 millones de dólares mediante el uso fraudulento […]
Las autoridades de Miami-Dade revelaron la investigación sobre una presunta red de fraude en la obtención de licencias de conducir en Florida, luego del arresto de dos personas vinculadas a escuelas privadas de manejo, acusadas de emitir certificaciones fraudulentas que permitían a solicitantes obtener el documento sin cumplir los requisitos exigidos por la ley. De […]
Tres hombres fueron arrestados en Miami-Dade por su presunta participación en un esquema diseñado para aprobar fraudulentamente el examen computarizado de conocimientos exigido para obtener una licencia de conducir de Florida. La operación habría funcionado mediante camisetas modificadas con cámaras escondidas en los botones, audífonos diminutos y la transmisión de respuestas desde el exterior del […]
Las autoridades de Miami-Dade lanzaron una advertencia a quienes solicitan licencias de conducir o tarjetas de identificación de Florida después de detectar varios intentos de utilizar facturas de servicios públicos, comprobantes de domicilio y otros documentos presuntamente falsificados. El mensaje está dirigido a toda la población, pero adquiere especial importancia para los inmigrantes que necesitan […]
Tres personas fueron arrestadas en Miami-Dade tras ser acusadas de participar en un supuesto accidente de tránsito provocado deliberadamente con el objetivo de respaldar reclamaciones de seguros. El caso, investigado por las autoridades como fraude de seguros en segundo grado, expone una modalidad delictiva que preocupa en Florida por su impacto económico y por el […]
