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Un empresario del sur de Florida fue condenado a 17 años de prisión federal por liderar un esquema de fraude sanitario que generó más de 35 millones de dólares en facturaciones indebidas al programa Medicare, informaron autoridades judiciales. Michael Kochen, de 42 años y residente de Aventura, recibió la sentencia este miércoles por parte del […]
Un intento de fraude financiero que pudo afectar a decenas de clientes terminó frustrado gracias a la rápida intervención de las autoridades en West Miami. Dos hombres fueron arrestados tras ser acusados de colocar un dispositivo de “skimming” en una terminal de pago de un supermercado local, una práctica utilizada por organizaciones criminales para copiar […]
María del Carmen Fontaine-Uliver, una cubana de 33 años residente en Miami Gardens, terminó arrestada en el sur de Florida acusada de ejercer la odontología sin contar con la licencia requerida por la ley estatal. El caso ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias y vuelve a poner bajo la lupa la proliferación de servicios […]
Un empleado cubano de un hospital de Hialeah terminó arrestado tras ser acusado de utilizar una tarjeta de crédito corporativa de la institución para realizar compras personales por más de 24.000 dólares, según revelaron las autoridades en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio los controles financieros en centros médicos del sur de Florida. […]
Un hombre de Miami-Dade terminó arrestado tras estar acusado de intentar adquirir una embarcación de lujo valorada en 146.000 dólares mediante un esquema de fraude bancario conocido como check kiting, una modalidad que permite crear temporalmente la apariencia de que existen fondos suficientes en una cuenta cuando en realidad no los hay. El caso ha […]
Un nuevo caso de presunto fraude económico volvió a captar la atención en el sur de Florida luego de que las autoridades arrestaran a una mujer cubana y a su hija por supuestamente participar en un esquema de irregularidades financieras dentro de una clínica dental ubicada en la ciudad de Doral. La investigación, desarrollada por […]
La excomisionada de Sweetwater, Sophia Lacayo, fue sentenciada en una corte federal de Miami a 18 meses de prisión tras declararse culpable de participar en un esquema de fraude relacionado con préstamos federales aprobados durante la pandemia de COVID-19. La condena volvió a colocar en el centro de la atención pública a una figura política […]
Un caso de fraude corporativo de gran escala ha sacudido al sector minorista en el sur de Florida tras el arresto de un gerente de la cadena Home Depot en el condado de Miami-Dade. El acusado, Mauricio Jiménez, de 48 años y residente de Hialeah, enfrenta cargos por hurto mayor y fraude organizado en un […]
Las declaraciones del secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU Robert F. Kennedy Jr. han reactivado las alarmas en torno a uno de los delitos más costosos y persistentes del país: el fraude contra el sistema sanitario. Su denuncia apunta a una red operativa en el sur de Florida que habría utilizado estructuras empresariales […]
Un caso de presunto fraude por más de 223,000 dólares ha generado preocupación en el sur de Florida, luego de que las autoridades arrestaran a un hombre acusado de engañar a una institución educativa con un proyecto de construcción que nunca llegó a ejecutarse, pese a haber recibido el pago completo. De acuerdo con la […]
