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Las autoridades de Miami acusaron a una cubana de sustraer de forma ilícita más de 100.000 dólares a su expareja de sus cuentas bancarias, mientras este se encontraba de visita en Cuba. La policía de la ciudad dijo que el hecho sucedió en Miami Gardens e identificaron a la mujer como Kenia Pardo Báez de […]
El expelotero cubano Yunieski Betancourt arrestado este viernes en Miami por fraude junto a otras tres personas compareció en corte a diferencia de los demás acusados. El cubano que reside en un condominio privado de Miami Lakes pasó de ser un jugador de Grandes Ligas a estar detenido en la cárcel de Turner Guilford Knight […]
El lunes, las autoridades de Miami-Dade detuvieron a una mujer de Hialeah por orquestar una colisión en octubre para recibir fondos ilícitos de proveedores de seguros. Según el informe de arresto, la joven cubana Lisandra Santana Herrero, de 22 años, está acusada de cometer fraude de seguro después de un accidente el año anterior, como […]
Dos ancianos fueron arrestados tras cometer fraude a la compañía de seguros GEICO en el 2022. Los ancianos, un hombre y una mujer nombrados Pedro Orlando López y Tobías Herreda, de 76 y 75 años de edad respectivamente, se presentaron en corte acusados de hacer reclamos fraudulentos a la compañía de seguros GEICO. Herreda se […]
Las autoridades de Miami-Dade arrestaron a un cubano el 10 de enero que estafó a un anciano para obtener más de 8.000 dólares. El antillano que identifican como Manuel Alfonso López de 36 años de edad llamó a un señor de 75 años para que abonara una cifra de 8.280 pesos teniendo en cuenta que […]
Un extenso caso de estafa de Medicare concluyó con dos cubanos del condado de Miami-Dade con condenadas de varios años. Su plan fraudulento implicó orquestar la friolera de 93 millones de dólares en reclamaciones falsas por tratamientos médicos que en realidad nunca se proporcionaron. Las autoridades revelaron que el dúo empleó identidades de pacientes robadas, […]
Un cirujano y un quiropractico en Miami fueron sentenciados el jueves por su papel en un esquema de fraude de Medicare de $31 millones, según confirmaron los fiscales. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Dean Zusmer, de 54 años, fue sentenciado a ocho años y un mes de prisión y se le ordenó […]
Natural de Nueva York, pero muy popular en Miami, Danielle Miller, de 32 años, admitió el lunes que el lujoso estilo de vida del que se jactaba en TikTok e Instagram fue financiado con más de un millón de dólares en préstamos de ayuda por el COVID robados, dijeron los fiscales federales. Miller se declaró […]
Agentes del FBI arrestaron a una mujer en Miami acusada de gastar dinero de ayuda federal en un Bentley y otros lujos. Daniela Rendón, de 31 años, recibió $381,000 en fondos obtenidos de manera fraudulenta, dicen los fiscales y se lo gastó en lujos que nada tienen que ver con su negocio ni el propósito […]
Un hombre residente en Miami terminó arrestado después que al revisar su auto la policía encontró 47 tarjetas de débito de bancos internacionales e identificaciones de varias personas. Luis Bonachea, de 32 años, fue arrestado en Sweetwater, según reveló América Tevé. La policía llegó a investigar el auto después de que fuera señalado por un testigo en […]
