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Un empresario de Miami Beach enfrenta una sentencia, tras que se le condenara por 20 cargos criminales, vinculados según los fiscales a un esquema de fraude al Medicare de $ 1 mil millones, informa Local 10 News. Philip Esformes, de 50 años será sentenciado por un juez federal de Miami, encabezando uno de los mayores […]
Una red de delincuentes que se dedicaban a reclutar cubanos en Miami para estafar al Medicare, fue desmantelada por la policía, que logró detener a ocho miembros, los arrestados permanecen en prisión sin derecho a fianza, informa Miami Diario citando reporte de El Nuevo Herald. Agentes policiales esperan poder recuperar 44 millones de dólares, a […]
Scott Novick, de cincuenta y un años de edad y residente de Hollywood, propietario de varias clínicas ara el manejo del dolor en los condados de Palm Beach y Broward y la farmacia Pacific en Miami, se había declarado culpable de conspiración para cometer fraude en la atención médica, por un total de $ 2.2 […]
Empresario de Miami Beach fue condenado este viernes en lo que se considera uno de los casos mas grande de la historia de los Estados Unidos de fraude al Medicare. Phillip Esformes, de 50 años, recibió su veredicto hoy en corte por 20 cargos criminales con relación al fraude de más de mil millones de […]
El dueño y administrador de T.L.C. Health Services Inc., un centro de cuidados médicos para ancianos y personas de la tercera edad en Miami se declaró culpable por el robo de 8.6 millones de dólares al Medicare, programa de cobertura de salud, dio a conocer CubaNet, citando a Diario Las Américas. Alexander Ros Lazo, de […]
Un hombre de Hialeah, agente de cambio de cheques, se declaró culpable de lavar dinero. La suma del delito se estima entre 100.000 y 500.000 millones de dólares, según recogió AmericaTeVe. De acuerdo con el reporte de la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan, el hombre quien se llama Evelio Suárez y tiene 53 años cambiaba […]
Una clínica de rehabilitación creo un fraude millonario para estafar al Medicare utilizando a personas sobrias para que fingieran como alcohólicos y drogadictos según reportó El Nuevo Herald. Tovah Lynn Jasperson, de 48 años, aceptó un cargo relacionado con fraude al sistema de salud, por el que podría ser condenado a hasta 10 años de […]
El cubano Yunesky Fornaris, de 38 años, fue condenado a 9 años y medio de cárcel (115 meses) por estafar 15,1 millones de dólares al programa Medicare, de Estados Unidos, informa el Departamento de Justicia de EEUU. Fornaris era dueño y operador de la agencia de salud Elite Home Care LLC (EHC) que funcionaba desde […]
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Madrid, España, arrestó al empresario cubano, Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, acusado de lavar 238 millones de dólares provenientes del fraude al Medicare reporto ABC.es. Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, nacido en La Habana (Cuba) el 7 de junio de 1964 tenía una […]
Jorge Emilio Pérez de Morales es el nombre del supuesto empresario cubano quien es encausado por presuntamente lavar $238 millones en pagos ilícitos del Medicare a través del sur de la Florida. A través de su abogado defensor de Miami, Pérez solicitó en ausencia a un juez magistrado que desestimara el caso, alegando que él […]
