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Una clínica de rehabilitación creo un fraude millonario para estafar al Medicare utilizando a personas sobrias para que fingieran como alcohólicos y drogadictos según reportó El Nuevo Herald. Tovah Lynn Jasperson, de 48 años, aceptó un cargo relacionado con fraude al sistema de salud, por el que podría ser condenado a hasta 10 años de […]
El cubano Yunesky Fornaris, de 38 años, fue condenado a 9 años y medio de cárcel (115 meses) por estafar 15,1 millones de dólares al programa Medicare, de Estados Unidos, informa el Departamento de Justicia de EEUU. Fornaris era dueño y operador de la agencia de salud Elite Home Care LLC (EHC) que funcionaba desde […]
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Madrid, España, arrestó al empresario cubano, Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, acusado de lavar 238 millones de dólares provenientes del fraude al Medicare reporto ABC.es. Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, nacido en La Habana (Cuba) el 7 de junio de 1964 tenía una […]
Jorge Emilio Pérez de Morales es el nombre del supuesto empresario cubano quien es encausado por presuntamente lavar $238 millones en pagos ilícitos del Medicare a través del sur de la Florida. A través de su abogado defensor de Miami, Pérez solicitó en ausencia a un juez magistrado que desestimara el caso, alegando que él […]
El Departamento de Justicia tiene un caso abierto por estafa al Medicare, contra un médico de Miami, el Dr. Roberto A. Fernández, quien fue arrestado el 22 de marzo. Son 16 cargos exactamente, seis instalaciones de cuidado de salud están vinculadas a este complot, se distribuyeron al menos tres diferentes fármacos ilegalmente y hay $20 […]
Un empresario cubano acusado de lavar $238 millones en pagos mal habidos de Medicare pidió el miércoles a un juez federal que desestimara el encauzamiento presentado en su contra, alegando que él dirige una compañía legítima de remesas fuera de Estados Unidos y por lo tanto él no pudo haber cometido crimen alguno. Cuando Jorge […]
Gabriela Alegría ya había sido condenada a la cárcel por fraude al Medicare. Ahora, también cumplirá sentencia por inyectar de forma ilegal Botox, informa el Nuevo Herald. El miércoles, la mujer de Miami se declaró culpable de practicar la medicina sin licencia y de otros delitos graves, y será sentenciada el 7 de marzo. Enfrenta […]
Martha Lima y su hijo Luis Fernández enfrentan cargos de estafa multimillonaria al medicare; por lo que Lima luego de ser la “Emprendedora del Año” por la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (CAMACOL) ahora tiene que presentarse ante un jurado federal para limpiar su curriculum. El abogado defensor de Martha Lima, José Quiñon, […]
Según un reporte de NBC6 una madre y su hijo, ambos residentes de Miami, se declararon culpables de formar parte de una confabulación que le estafó $16 millones al Medicare. De acuerdo a un portavoz del Departamento de Justicia, Niurka Fernández, de 54 años, y Roberto Alvarez, de 29, aceptaron su culpabilidad por estafar al […]
