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Las autoridades de Miami-Dade revelaron la detección de varios intentos de fraude durante los exámenes teóricos para obtener una licencia de conducir en Florida, un hallazgo que ha encendido las alarmas sobre el uso de tecnología oculta para vulnerar los controles de seguridad en uno de los procesos más importantes para garantizar la seguridad vial […]
Un contratista cubano que trabajaba para FedEx en el sur de Florida enfrenta graves cargos criminales tras estar acusado de participar en un esquema de robo de zapatillas Nike de edición limitada valoradas en aproximadamente 36.000 dólares. El caso, que se desarrolló durante varios meses y requirió una compleja investigación conjunta entre la empresa y […]
Un empresario del sur de Florida fue condenado a 17 años de prisión federal por liderar un esquema de fraude sanitario que generó más de 35 millones de dólares en facturaciones indebidas al programa Medicare, informaron autoridades judiciales. Michael Kochen, de 42 años y residente de Aventura, recibió la sentencia este miércoles por parte del […]
Un intento de fraude financiero que pudo afectar a decenas de clientes terminó frustrado gracias a la rápida intervención de las autoridades en West Miami. Dos hombres fueron arrestados tras ser acusados de colocar un dispositivo de “skimming” en una terminal de pago de un supermercado local, una práctica utilizada por organizaciones criminales para copiar […]
María del Carmen Fontaine-Uliver, una cubana de 33 años residente en Miami Gardens, terminó arrestada en el sur de Florida acusada de ejercer la odontología sin contar con la licencia requerida por la ley estatal. El caso ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias y vuelve a poner bajo la lupa la proliferación de servicios […]
Un empleado cubano de un hospital de Hialeah terminó arrestado tras ser acusado de utilizar una tarjeta de crédito corporativa de la institución para realizar compras personales por más de 24.000 dólares, según revelaron las autoridades en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio los controles financieros en centros médicos del sur de Florida. […]
Un hombre de Miami-Dade terminó arrestado tras estar acusado de intentar adquirir una embarcación de lujo valorada en 146.000 dólares mediante un esquema de fraude bancario conocido como check kiting, una modalidad que permite crear temporalmente la apariencia de que existen fondos suficientes en una cuenta cuando en realidad no los hay. El caso ha […]
Un nuevo caso de presunto fraude económico volvió a captar la atención en el sur de Florida luego de que las autoridades arrestaran a una mujer cubana y a su hija por supuestamente participar en un esquema de irregularidades financieras dentro de una clínica dental ubicada en la ciudad de Doral. La investigación, desarrollada por […]
La excomisionada de Sweetwater, Sophia Lacayo, fue sentenciada en una corte federal de Miami a 18 meses de prisión tras declararse culpable de participar en un esquema de fraude relacionado con préstamos federales aprobados durante la pandemia de COVID-19. La condena volvió a colocar en el centro de la atención pública a una figura política […]
Un caso de fraude corporativo de gran escala ha sacudido al sector minorista en el sur de Florida tras el arresto de un gerente de la cadena Home Depot en el condado de Miami-Dade. El acusado, Mauricio Jiménez, de 48 años y residente de Hialeah, enfrenta cargos por hurto mayor y fraude organizado en un […]
