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La excomisionada de Sweetwater, Sophia Lacayo, fue sentenciada en una corte federal de Miami a 18 meses de prisión tras declararse culpable de participar en un esquema de fraude relacionado con préstamos federales aprobados durante la pandemia de COVID-19. La condena volvió a colocar en el centro de la atención pública a una figura política […]
Un caso de fraude corporativo de gran escala ha sacudido al sector minorista en el sur de Florida tras el arresto de un gerente de la cadena Home Depot en el condado de Miami-Dade. El acusado, Mauricio Jiménez, de 48 años y residente de Hialeah, enfrenta cargos por hurto mayor y fraude organizado en un […]
Las declaraciones del secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU Robert F. Kennedy Jr. han reactivado las alarmas en torno a uno de los delitos más costosos y persistentes del país: el fraude contra el sistema sanitario. Su denuncia apunta a una red operativa en el sur de Florida que habría utilizado estructuras empresariales […]
Un caso de presunto fraude por más de 223,000 dólares ha generado preocupación en el sur de Florida, luego de que las autoridades arrestaran a un hombre acusado de engañar a una institución educativa con un proyecto de construcción que nunca llegó a ejecutarse, pese a haber recibido el pago completo. De acuerdo con la […]
Un caso de fraude financiero de alto impacto sacude al sur de Florida tras el arresto de Francisco Marrero, un hombre de 79 años que presuntamente se hizo pasar por contador público para ejecutar una estafa superior a los 500,000 dólares contra un reconocido restaurante en Miami. La investigación, que abarca varios años de operaciones, […]
El condado de Miami-Dade ha puesto en marcha una ofensiva institucional contra el uso indebido de permisos de estacionamiento para personas con discapacidad, una práctica que durante años había generado preocupación entre autoridades y residentes. Como resultado de una auditoría a gran escala, más de 1.400 permisos han sido cancelados por irregularidades, en un proceso […]
Una mujer residente en Miami Gardens ha sido formalmente acusada de utilizar una licencia de matrimonio cubana falsificada como parte de un esquema para obtener beneficios económicos del sistema de Seguro Social de Estados Unidos, según informaron autoridades locales y documentos judiciales. El caso pone de relieve un tipo de fraude particularmente complejo: la manipulación […]
Las autoridades del sur de Florida desmantelaron un presunto esquema de fraude que permitía obtener licencias de seguros sin cumplir con los requisitos oficiales, un delito que ha derivado en el arresto de 12 personas en el condado Miami-Dade. Según los investigadores, los implicados habrían obtenido sus certificaciones mediante un centro de pruebas fraudulento que […]
Una investigación de alcance estatal ha sacado a la luz un presunto esquema de fraude que operaba desde oficinas vinculadas a la gestión de títulos y registros de vehículos en Miami-Dade County. El caso, bautizado por las autoridades como Operación “Ghost Writer”, ha resultado en al menos 22 arrestos y permanece abierto, mientras continúan las […]
La Policía de Miami-Dade confirmó el arresto de siete personas vinculadas a una presunta red de corrupción que operaba dentro de la agencia Hialeah Auto Tag, ubicada en la calle 84 del oeste. Según la investigación, el grupo habría manipulado trámites oficiales para alterar el estatus legal de vehículos declarados como pérdida total, conocidos en […]
