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Una pareja del sur de la Florida que afirmaba ser «agricultores» que trabajaban la tierra en dos pequeños lotes suburbanos mientras recaudaban fondos federales de ayuda COVID-19 se declaró culpable el lunes de un plan de fraude. Latoya Stanley y Johnny Philus obtuvieron más de $ 1 millón en préstamos de la Administración de Pequeños […]
El FBI esta alertando a los residentes del sur de la Florida sobre un nuevo esquema de estafa del cual una pareja de Miami fue víctima tras perder $12,000 dólares. Todo comenzó con una llamada de extorsión que recibió una mujer en la cual reclamaban ser de la Oficina del Social Security. La víctima y […]
Un enfermero de Miami Dade está acusado de fraude por mentir para obtener hasta $475 mil dólares en ayuda federal asignada durante la pandemia de Coronavirus. Giraldo Caraballo, de 55 años, está acusado de defraudar a dos programas de ayuda federal: el Programa de Protección de Cheques de Pago, o PPP, que está diseñado para […]
Una cubana de Hialeah está siendo acusada de fraude luego de estafar más de 20 mil dólares a una compañía de seguro de autos. Se trata de Maria de Lourdes Van Caneghem, de 45 años, quien reportó a la compañía de seguros The Responsive Auto Insurance que ella sufrió daños severos en un accidente vehicular […]
La United Martial Arts Academy en Homestead, en el suroeste de Miami Dade, defraudó a un programa del gobierno local para ayudar a los niños necesitados por alrededor de $ 300,000, dijeron los fiscales el miércoles. Los investigadores creen que la academia, copropiedad de Enrique Regalado y Kelly Mendoza, estaba defraudando a The Children’s Trust, […]
La compañía de supermercados al por mayor Costco ha advertido sobre una serie de mensajes de textos que circulan en su nombre. Costco ha dejando claro que se trata de una estafa. En su página web, la empresa emitió el siguiente comunicado. «Actualmente hay una estafa de texto circulando que amenaza con cancelar la membresía […]
Una familia de Miami fue víctima de una estafa de bienes raíces mientras intentaba rentar una vivienda familiar que vieron disponible en Facebook. A través de mensajes de texto, un supuesto agente de bienes raíces de la firma Invitation Homes le pidió a Freddy Acevedo llenar un contrato y depositar 3,000 dólares. Cumplidos estos requisitos, […]
Un hombre y una mujer fueron arrestados en Miami Beach y están siendo acusados de fraude por presuntamente utilizar la tarjeta de crédito de una turista, informó 7News. Los acusados son el exgerente de Icebox Cafe en Miami Beach, Leander Mena, y su novia, Gabriela Rodríguez, quienes quedaron grabados en cámara haciendo compras en Lincoln […]
Autoridades arrestaron a un hombre en Florida que cobró 225 mil dólares en cheques de seguro social de su madre muerta por más de 15 años. Según el Miami Herald, Richard Greenberg, de 67 años, continuó aceptando los cheques del Seguro Social de su madre durante años después de su muerte. Los cheques del Seguro […]
Una mujer violó las reglas de la Ley Sección 8 costándole al Departamento de Vivienda de Hialeah una suma superior a los 14 mil dólares. Se trata de Valery Lee Thomas quien era trabajadora de la cafetería de una escuela del condado de Miami Dade y quien por bajos recursos recibió una vivienda bajo el […]
