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Tres personas fueron arrestada y otras siete están siendo buscadas por la policía por robo de correspondencia, un crimen federal en los Estados Unidos. De acuerdo a Telemundo 51, la investigación fue llevada a cabo por agentes federales, investigadores de Miami Dade y la policía de Hialeah. Los tres arrestados, quienes se encuentran recluidos en […]
Un reciente estudio del portal Wallet Hub reveló que el estado de la Florida se encuentra entre los 10 estados más vulnerables al robo de identidad y fraude. La Florida que ocupó la posición 10 se encuentra como el peor estado en reclamos de fraude per cápita. También fue incluida como la peor en la […]
Funcionarios de la Oficina de Servicios Postales de los Estados Unidos están advirtiendo a los residentes en el sur de la Florida sobre un nuevo modo de estafa a través de una compañía que hace contratas para que un empleado reenvíe sus paquetes. Yajaira Pérez contó a Telemundo Noticias como fue víctima de este nuevo […]
Un hombre y una mujer están siendo acusados de fraude bancario luego depositar un cheque en la cuenta de su negocio establecido en Hialeah, «Chiky Tires Corporation». Santiago Caridad Borrego y Yillian Coca se presentaron en corte este jueves en el caso que el FBI investiga como lavado de dinero. Según reportara Telemundo, Borrego depositó […]
El Departamento de Justicia anunció hoy cargos contra 67 personas por su presunta participación en varios esquemas para defraudar al Medicaid y al Medicare por más de $160 millones en facturaciones fraudulentas. Los acusados incluyeron médicos, así como otros profesionales médicos y de la industria. Los cargos anunciados hoy apuntan a esquemas que supuestamente han […]
La policía de Miami Springs arrestó a una mujer por fraude con tarjetas de crédito y robo de identidad este jueves. Identificada como Yacqueline Solís de 29 años, la mujer fue arrestada en el Embassy Suites ubicado en el 3974 NW South River Drive cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. En el momento del arresto […]
Una propietaria de un Day Care en el condado de Miami-Dade fue arrestada el jueves tras ser acusada de estafar, por más de $100000 dólares, a un programa que ofrece ayuda financiera, anunció el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE). Lissette Orta, de 47 años, de Miramar, está acusada de un cargo […]
La Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota puso cargos contra 7 personas involucradas en una red de fraude y robo de identidad encabezada por una empleada del Departamento de Niños y Familias (DCF). La investigación que duró dos meses, reveló que la empleada del gobierno ayudó a robar información personal de aproximadamente 2,000 residentes […]
Un grupo de empleados, y exempleados, del sistema de autobuses escolares de Miami Dade han sido acusados de defraudar a la compañía de seguros presentando reclamos presuntamente falsos, informó Local 10 News. Una investigación realizada por detectives de fraude del Estado de Florida encontró que los empleados utilizaron la información personal de casi 11 niños […]
Amanda López y Humberto González de 28 y 24 años, fueron arrestados y acusados de comprar y comercializar artículos comprados con tarjetas de crédito robadas. Ambos compraban zapatos, mochilas, perfumes y otros artículos que luego vendían en su casa reportó Telemundo 51. Las autoridades encontraron dispositivos para crear las tarjetas de crédito con identidades robadas. […]
