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Natural de Nueva York, pero muy popular en Miami, Danielle Miller, de 32 años, admitió el lunes que el lujoso estilo de vida del que se jactaba en TikTok e Instagram fue financiado con más de un millón de dólares en préstamos de ayuda por el COVID robados, dijeron los fiscales federales. Miller se declaró […]
Agentes del FBI arrestaron a una mujer en Miami acusada de gastar dinero de ayuda federal en un Bentley y otros lujos. Daniela Rendón, de 31 años, recibió $381,000 en fondos obtenidos de manera fraudulenta, dicen los fiscales y se lo gastó en lujos que nada tienen que ver con su negocio ni el propósito […]
Un hombre residente en Miami terminó arrestado después que al revisar su auto la policía encontró 47 tarjetas de débito de bancos internacionales e identificaciones de varias personas. Luis Bonachea, de 32 años, fue arrestado en Sweetwater, según reveló América Tevé. La policía llegó a investigar el auto después de que fuera señalado por un testigo en […]
Dean Zusmer, de 54 años, residente en Miami, fue arrestado y acusado de estafar 31 millones de dólares al Medicare a través de su clínica de quiropráctico. Zusmer junto a otro médico montaron un esquema donde mediante falsos reclamos por «costosos equipos médicos» que los beneficiarios de este programa gubernamental no necesitaban. El acusado era […]
Un segundo sospechoso de un esquema para cometer fraude a los seguros de autos en Miami, se entregó a las autoridades reportó Local 10 News. Yander Sánchez, de 26 años, acusado de estar involucrado en al menos un accidente simulado, se entregó a la policía de Hialeah el miércoles por la tarde con la orientación […]
Agentes del FBI arrestaron a una joven cubana de Miami y a su familia acusandola de fraude al sistema de salud por $37 millones de dólares. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los agentes del FBI arrestaron a Arisleidys Fernandez Delmas, de 32 años; su madre Leidys Delmas García, de 51 años; […]
El empresario Julio Arsenio Rodríguez, de 61 años de edad, está acusado por estar al frente de presunta operación de lavado de millones de dólares por fraude a los programas de beneficios gubernamentales de Medicare y Medicaid. Este es el más reciente caso de estafas millonarias a los fondos del sistema de salud en el […]
Una madre y su hija, ambas de origen colombiano, fueron arrestadas en Miami y acusadas de fraude al Medicaid según reveló América Tevé. Virna Granados y Andrea Lozada Granados fueron presentadas en corte donde enfrentan varios cargos criminales. Las acusadas facturaron fraudulentamente durante un año más de 100 mil dólares al sistema de salud según […]
Es condenado a siete años de cárcel un empresario de Miami por haber cometido fraude, creando una empresa fantasma de equipos médicos y estafar al Medicare y Medicaid, según fuentes oficiales. De acuerdo con el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Florida, Daniel Pintado Cazola de 42 años de edad, cumplirá 7 años de […]
Autoridades en Miami-Dade arrestaron a cinco personas acusadas de reclamos falsos a los seguros de autos. Según un reporte de Local 10 News los arrestados intentaron defraudar a dos compañías de seguro por un total de 58 mil dólares. Yulisa Del Carmen Díaz, Malouly Moreira Rodríguez, Gonzala Ramos Delgado, Yarisel Rodríguez García y Camilo León […]
