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Un empresario de Miami fue arrestado acusado de participar en un esquema de fraude que habría utilizado las identidades de decenas de personas fallecidas para procesar más de 1.1 millones de dólares en transacciones a través de un programa de financiamiento médico.
El acusado, Osmel Núñez, de 36 años, propietario de Century Research and Aesthetics, fue detenido el 24 de julio después de una investigación relacionada con operaciones realizadas mediante CareCredit, un programa de financiamiento emitido por Synchrony Bank.
De acuerdo con el reporte de arresto citado por medios locales, el presunto esquema se habría desarrollado durante apenas seis semanas y habría provocado pérdidas cercanas a 894,000 dólares para la institución financiera.
165 transacciones en apenas seis semanas
Según la investigación, Núñez abrió en agosto de 2025 una cuenta comercial con Synchrony Bank para Century Research and Aesthetics y la vinculó a una cuenta bancaria.
La cuenta permaneció prácticamente sin actividad hasta mayo de 2026.
Entre el 14 de mayo y el 22 de junio, investigadores aseguran que fueron procesadas 165 ventas utilizando 116 cuentas de CareCredit, por un valor conjunto superior a 1.1 millones de dólares.
El dato que llamó especialmente la atención de los investigadores fue que 99 de esas cuentas correspondían a personas que ya habían fallecido, según el informe.
Synchrony habría transferido aproximadamente 1,056,343 dólares a la cuenta comercial de Century Research antes de detectar las irregularidades.
La pérdida atribuida al supuesto esquema fue calculada posteriormente en aproximadamente 893,654 dólares.
Synchrony detectó las operaciones
La investigación comenzó después de que Synchrony identificara actividad considerada irregular en la cuenta del establecimiento.
Como parte de las pesquisas, un vicepresidente de Investigaciones Especiales de la entidad financiera acudió a Century Research and Aesthetics para obtener información sobre las transacciones.
Según el reporte, un empleado indicó que Núñez no se encontraba disponible debido a que acababa de regresar de un viaje a Italia con su familia.
Los investigadores entrevistaron formalmente al empresario el 22 de julio.
Durante ese encuentro, Núñez habría afirmado que todas las transacciones cuestionadas se realizaron físicamente en la clínica y que cada titular de las cuentas había acudido al establecimiento para recibir tratamiento.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación, no habría presentado documentación suficiente para demostrar que los titulares estuvieron en el negocio o recibieron los servicios correspondientes.
Dos días después fue arrestado.
Los cargos que enfrenta
Núñez enfrenta tres cargos relacionados con el presunto esquema: fraude organizado por $50,000 o más, robo en primer grado por $100,000 o más y uso fraudulento agravado de información de identidad perteneciente a personas fallecidas.
Este último cargo está contemplado en las leyes de Florida y puede implicar penas significativas dependiendo del monto involucrado y del número de identidades utilizadas.
Las acusaciones contra Núñez deberán ser probadas en los tribunales y el empresario se presume inocente mientras no exista una condena.
¿Cómo obtuvieron las identidades?
Una de las principales interrogantes que permanece abierta es cómo los responsables del presunto esquema habrían obtenido la información necesaria para utilizar las cuentas.
El reporte público no explica de qué manera Núñez presuntamente consiguió los datos personales o el acceso a las cuentas vinculadas a las personas fallecidas.
Tampoco se ha precisado públicamente qué cantidad del dinero transferido pudo ser bloqueada o recuperada después de detectarse las operaciones.
El fraude sanitario bajo la lupa en el sur de Florida
El caso se conoce en momentos en que las autoridades federales y estatales mantienen una intensa vigilancia sobre diferentes modalidades de fraude relacionadas con el sector sanitario en Florida.
En junio de 2026, el Departamento de Justicia anunció una amplia operación nacional contra el fraude sanitario que involucró a 455 acusados y más de 6,500 millones de dólares en reclamaciones presuntamente fraudulentas.
Doce de los acusados correspondían al Distrito Sur de Florida.
El caso de Núñez, sin embargo, presenta una modalidad diferente a los tradicionales esquemas de facturación fraudulenta contra Medicare o Medicaid.
En este caso, las autoridades sostienen que se habrían utilizado directamente cuentas de financiamiento médico vinculadas a personas fallecidas para generar las transacciones.
La investigación continúa y podrían conocerse nuevos detalles a medida que el proceso judicial avance.
