Seis arrestados por presuntamente robar $5.8 millones a condominios de Miami-Dade

Una investigación desarrollada durante dos años terminó con el arresto de seis personas acusadas de integrar una presunta organización dedicada a desviar millones de dólares de asociaciones de condominios en Miami-Dade.

La sheriff del condado, Rosie Cordero-Stutz, informó que los investigadores han documentado hasta el momento el robo de aproximadamente $5.8 millones, aunque advirtió que la cantidad real podría ser considerablemente mayor.

Los fondos pertenecían a cinco asociaciones y estaban destinados, entre otras cosas, al mantenimiento y la reparación de los edificios. Cientos de familias habrían resultado afectadas por las operaciones investigadas.

Un administrador habría encabezado el esquema

Las autoridades identificaron como supuesto responsable principal a Juan Awais, de 60 años, quien presuntamente utilizaba sus compañías de administración de propiedades para acceder a las cuentas de las asociaciones.

Según la investigación, Awais se ganaba primero la confianza de los integrantes de las juntas directivas. Muchos de ellos eran adultos mayores de habla hispana que dependían de los administradores para manejar las finanzas y las operaciones cotidianas de sus comunidades.

La sheriff aseguró que los miembros de las juntas desconocían lo que presuntamente estaba ocurriendo y habían depositado su confianza en las personas encargadas de administrar las propiedades.

Una vez obtenido el control, los acusados habrían empleado una red de compañías para canalizar y retirar dinero de las cuentas de los condominios.

Facturas duplicadas y trabajos inexistentes

Entre los métodos descritos por los investigadores se encuentra la presentación de facturas por servicios que ya habían sido pagados.

En otros casos, supuestamente se cobraba a las asociaciones por trabajos que nunca fueron realizados. Parte de los fondos habría pasado por distintas empresas antes de ser utilizada para beneficio personal.

Las autoridades también investigaron un incidente en el que uno de los sospechosos presuntamente se apropió de cientos de miles de dólares provenientes de una indemnización de seguro.

Ese dinero debía utilizarse para reparar un edificio que sufrió daños durante el huracán Irma, pero habría sido desviado antes de llegar a su destino.

Cinco asociaciones de condominios afectadas

La investigación identificó como perjudicadas a las siguientes comunidades:

• Mira Villa Condominium Association
• Los Sueños Condo
• Samari Lake East Condominium Association
• Lago Grande
• Country Lake Manors

Las autoridades no detallaron cuánto dinero perdió individualmente cada asociación ni si todos los fondos desviados podrán ser recuperados.

¿Quiénes fueron arrestados?

Además de Juan Awais, fueron detenidos:

• Michael Irizarry
• Delma Alonso
• Johana Barrios Perez-Tapia
• Juliet Ramos
• Cynthea Louise Waltz

Los sospechosos enfrentan diferentes cargos que incluyen hurto mayor, fraude organizado, lavado de dinero y asociación delictiva, según los registros citados por las autoridades.

Los señalamientos corresponden a acusaciones y todos los implicados se presumen inocentes mientras no sean declarados culpables en un tribunal.

La cifra podría continuar aumentando

Cordero-Stutz indicó que la investigación permanece abierta y expresó su expectativa de que se produzcan más arrestos.

Aunque las pérdidas confirmadas ascienden actualmente a $5.8 millones, los detectives sospechan que la cantidad total desviada podría superar ampliamente esa cifra.

La sheriff también pidió a quienes viven en condominios o comunidades administradas por asociaciones de propietarios que revisen cómo se utilizan sus cuotas mensuales y cualquier pago extraordinario.

Recordó que los residentes tienen derecho a conocer el destino del dinero aportado para el mantenimiento, los seguros y las reparaciones de sus propiedades.

Las autoridades no han informado si investigan otras comunidades administradas por las mismas compañías o si existe la posibilidad de identificar nuevas asociaciones perjudicadas.