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Las autoridades federales destaparon uno de los mayores casos recientes de fraude contra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en el sur de Florida. Un gran jurado presentó cargos contra cuatro hombres señalados de operar durante casi siete años un esquema que habría desviado más de 19 millones de dólares mediante el uso fraudulento de beneficios destinados a familias de bajos ingresos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que los acusados enfrentan delitos relacionados con conspiración para traficar beneficios SNAP, lavado de dinero y otras violaciones financieras derivadas de un presunto sistema diseñado para convertir ayudas alimentarias en efectivo.
Una red que operó durante años en Miami-Dade y Broward
Según la acusación federal, la organización habría funcionado entre julio de 2019 y mayo de 2026 utilizando varios comercios autorizados para procesar pagos del programa SNAP en los condados de Miami-Dade y Broward.
Los procesados fueron identificados como Rajaie Ahmad Ali, de Miramar; Sami Jamhour, residente de Hollywood; Cristian Giovanni Amaro, de Miami; y Adel Amro, de Fort Myers. Las autoridades señalaron además que Ali se encuentra sujeto a una orden final de deportación.
La investigación sostiene que algunos de los establecimientos implicados cedieron ilegalmente sus terminales electrónicas autorizadas para procesar transacciones SNAP a otro negocio, una práctica prohibida por las normas del programa federal.
Beneficios cambiados por dinero en efectivo
Los fiscales aseguran que la organización reclutaba beneficiarios del programa dispuestos a intercambiar parte de sus ayudas por efectivo.
De acuerdo con los documentos judiciales, las tarjetas EBT eran utilizadas para registrar compras con montos superiores a los realmente entregados. Posteriormente, los beneficiarios recibían aproximadamente la mitad del dinero en efectivo, mientras el resto quedaba en manos de los presuntos organizadores como ganancia.
Las autoridades consideran que este mecanismo permitió desviar millones de dólares financiados por los contribuyentes y destinados originalmente a la compra de alimentos.
El gobierno califica el fraude como un ataque a las familias necesitadas
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones afirmó que este tipo de delitos afecta directamente tanto a quienes financian el programa mediante sus impuestos como a las personas que realmente dependen de la asistencia alimentaria.
Por su parte, el agente especial del FBI en Miami, Brett Skiles, aseguró que la investigación demuestra el compromiso de las agencias federales para perseguir a quienes utilizan programas públicos como fuente de enriquecimiento ilícito.
El inspector general del Departamento de Agricultura (USDA-OIG), John Walk, calificó el presunto fraude como «indignante», al señalar que el esquema habría permanecido activo durante años antes de ser detectado.
Enfrentan penas de hasta 65 años de prisión
Las penas máximas varían según los cargos atribuidos a cada acusado.
Rajaie Ahmad Ali enfrenta una posible condena de hasta 65 años de prisión, mientras que Cristian Giovanni Amaro podría recibir hasta 55 años. Sami Jamhour enfrenta un máximo de 50 años, y Adel Amro hasta 30 años si son declarados culpables.
El caso fue investigado por el FBI en Miami y la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura, con apoyo del Departamento de Policía de Miami y de la Oficina del Sheriff de West Palm Beach.
Florida continúa enfrentando grandes fraudes relacionados con beneficios públicos
Las autoridades señalaron que este proceso forma parte de una serie de investigaciones sobre el uso fraudulento de beneficios públicos en Florida.
Durante los últimos meses también se han registrado casos de robo de fondos mediante tarjetas EBT clonadas y otras operaciones dirigidas a apropiarse ilegalmente de recursos destinados a programas de asistencia social.
El proceso judicial apenas comienza y, conforme al sistema legal estadounidense, todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
