Fraude Miami

Sociedad

«Nadie está por encima de la ley», dijo director de la policía de Miami tras arresto de uno de sus oficiales

El director de policía de Miami-Dade, Juan Pérez, posteó en Twitter el martes para anunciar que uno de sus oficiales había sido arrestado. El teniente Alexander Díaz de Villegas y su ex esposa, Bárbara Díaz de Villegas, también conocida como Bárbara González, están acusados ​​de fraude organizado, presentación de reclamaciones de seguro falsas y hurto […]

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Noticias de Miami Sociedad

Delincuentes conocidos como tarjeteros comienzan a llevar sus delitos fuera de Miami

Una investigación que termino con el arrestó de varias personas de Miami y el Sur de la Florida y un reporte del diario El Nuevo Herald reveló muchos de los delincuentes conocidos como «tarjeteros» están llevando sus actividades fuera de la Florida. “Entre más lejos estuviéramos de Miami, menos posibilidades teníamos de ser atrapados” dijo […]

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Noticias de Miami Sensible Sociedad

Arrestan empleada del aeropuerto de Miami por usar tarjetas de crédito de un pasajero

Yeneis Ramos, empleada del Aeropuerto Internacional de Miami fue acusada de robar tarjetas de crédito de pasajeros y usarlas para su beneficio. Un pasajero denunció que había dejado su equipaje de mano en un avión de American Airlines. En la cartera estaban su pasaporte y dos tarjetas de crédito. Ramos realizó varias compras por un […]

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Noticias de Miami Sociedad

14 acusados en un esquema de fraude de seguro de autos en el Condado de Miami-Dade

Un grupo de personas enfrenta cargos graves luego de que las autoridades indicaron que presentaron 45 reclamos de seguro por separado en el transcurso de siete meses por accidentes que nunca tuvieron lugar y por reparaciones de autos que nunca se realizaron. Uno de los presuntos cabecillas compareció ante un juez del condado de Miami-Dade […]

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Noticias de Miami Sociedad

Joven operaba una fabrica de tarjetas de crédito falsas desde un hotel en Miami

Mario Rafael Báez, un joven residente de Miami, compareció hoy en corte acusado de operar una fábrica de tarjetas de crédito falsas desde un hotel conocido como South River Suites. Báez recopilaba información en las gasolineras del Sur de la Florida para luego usar esta información en las tarjetas que fabricaba. Los documentos judiciales al […]

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Sociedad

Dos cubanos condenados a 3 años de cárcel por fraude con tarjetas de crédito

Pedro Álvarez Rodríguez, de 36 años, y Dunieski Santana Moreno, de 27, ciudadanos cubanos, fueron condenados a 3 años de cárcel por fraude con tarjetas de crédito y confabulación para cometer fraude. Los acusados viajaron hasta Iowa para usar tarjetas de crédito clonadas e identidades que habían robado, según la acusación presentada en un tribunal […]

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Sociedad

Presentan en corte cubano acusado de tener tarjetas de crédito falsas y vender artículos robados

Jorge Guerra Victoria, un cubano de 39 años acusado de poseer tarjetas de crédito falsas y vender artículos robados. El acusado se entregó el viernes pasado a las autoridades en la estación central de la policía en Hialeah Gardens. Guerra esta acusado de crimen organizado, uso de dispositivos para falsificar tarjetas de crédito, posesión de […]

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Sociedad

Tres cubanos condenados por fraude con tarjeta de crédito y robo de identidad

Tres ciudadanos cubanos han sido condenados por fraude con tarjeta de crédito y robo de identidad. Pedro Alvarez Rodriguez de 36 años de Miami, Florida; Dunieski Santana Moreno, de 26 años, de Miami, Florida; y Liliany de Armas Mena de Louisville, Kentucky, de 21 años, viajó por Iowa para usar tarjetas falsas para compras fraudulentas […]

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Noticias Destacadas Sociedad

Arrestan varios cubanos en Colorado por robar datos de tarjetas de crédito

Autoridades en Colorado descubrieron una red de robo de datos de tarjetas de crédito dirigida por un grupo de cubanos que robaba la información en las bombas de gasolina. La banda era dirigida por cubanos que residían en Miami y que cometieron los robos de identidad en varios estados como Denver, Cleveland y Chicago. Los […]

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Noticias de Miami Sociedad

Autoridades advierten sobre posibles fraudes después del huracán Irma

Autoridades comienzan advertir a los residentes en las zonas afectadas por el huracán Irma a estar atentos a los fraudes y estafadores que se aprovechan de la situación. Uno de los fraudes más utilizados es cuando abogados piden que le firmen un formulario de Asignación de Beneficiarios (AOB) antes de iniciar los trabajos. Al hacerlo, […]

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