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Un estafador que una vez acumuló una factura de hotel de $ 174,000 en Miami Beach mientras se hacía pasar por un ejecutivo musical está de nuevo en problemas, esta vez por robar millones de dólares en joyas en un esquema de estafa que opero desde cárcel. James Sabatino se declaró culpable el viernes en […]
La fiscal general de la Florida, Pam Bondi, emitió una advertencia a los floridanos que quieran donar dinero para ayudar a los esfuerzos de socorro en Texas devastada por el huracán para que presten atención a las estafas relacionadas con Harvey. En un comunicado de prensa enviado el martes por la tarde, Bondi dijo que […]
Carmen Silvia Rodríguez, de 55 años, fue acusada de fraude para robar más de $2.6 millones de su empleador, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida. De acuerdo con la fiscalía, la mujer trabajó entre abril del 2010 y mayo del 2016 para Starboard Cruise Services, Inc. (SCS), una compañía de la Florida […]
Gladys Coego una señora de actualmente 74 años ha sido acusada de llenar boletas fraudulentamente en el tiempo que trabajaba para el Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade. Sin tener antecedentes penales, sufriendo de diabetes y de depresión declaro que no tuvo un motivo específico para llenar dichas boletas. “Emocionalmente, estoy destruida”, dijo Coego. “No […]
(EFE). La Corte Suprema de Florida alertó el viernes sobre el aumento de los casos de estafa por teléfono y correo electrónico a personas a las que se las atemoriza con posibles cargos en los tribunales del estado si no pagan una multa. El alto tribunal del estado sureño advirtió de que esta “extensa red […]
La policía de Miami-Dade está buscando a dos mujeres que fueron capturadas en vídeo de vigilancia el mes pasado usando una tarjeta de crédito robada para hacer una compra en una tienda de Walmart. La policía dijo que la tarjeta de crédito fue robada el 11 de junio de una furgoneta de Ford que estaba […]
El medico Joaquín Méndez se declaró culpable en un tribunal federal por estafar dinero a los seguros en supuestos tratamientos contra abuso de sustancias en el centro médico Reflections Treatment Center. Méndez aceptó un cargo de confabularse para cometer fraude en los servicios médicos, un día después que una operación nacional contra el fraude al […]
Autoridades federales en la Florida desmantelaron una red que se dedicaba a organizar matrimonios falsos en el estado. Un total de 21 personas que se dedicaban ilegalmente a organizar uniones falsas entre ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes con inmigrantes que buscaban obtener la residencia legal en los EEUU deberán responder por conspiración de fraude matrimonial […]
Siete cubanos fueron arrestados en Miami y West Palm Beach, Florida, vinculados a una estafa millonaria al Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU (IRS por sus siglas en inglés). “Este esquema de fraude ha victimizado a miles de personas inocentes en todo el país, incluyendo un número de ciudadanos aquí en Arkansas”, dijo el […]
Un total de doce cubanos tendrán que enfrentar la justicia de Estados Unidos acusados de fraude migratorio y realizar matrimonios falsos. Los acusados recibían altas sumas de dinero por los matrimonios y de esa manera garantizaban la residencia permanente a extranjeros. Tres de los 12 fueron detenidos en Miami el pasado 11 de abril y […]
