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Un banquero internacional que atendió a mega-ricos venezolanos fue condenado a 10 años de prisión por un juez federal de Miami el lunes por su papel de apoyo en un esquema de lavado de dinero masivo de $ 1.200 millones que involucra fondos robados del gobierno de Venezuela. Matthias Krull, de 45 años, se disculpó […]
El cubano Alexis Castro Maspoch residente en Ecuador fue detenido en La Habana, el hombre de 34 años, más conocido como El Millonario presuntamente era el cabecilla de una banda delictiva que opera entre Cuba, Panamá y EEUU, con implicaciones en actos de estafa, extorsión, tráfico de personas y lavado de dinero, teniendo en cuenta […]
Nidal Waked, un empresario colombo-panameño que fue extraditado a Miami a inicios de este año, logró reducir su pena de prisión de más de 40 años tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, reporta El Nuevo Herald. Según el acuerdo, Waked podría ser condenado a un máximo de 10 años de cárcel, seguidos por […]
Jorge Emilio Pérez de Morales es el nombre del supuesto empresario cubano quien es encausado por presuntamente lavar $238 millones en pagos ilícitos del Medicare a través del sur de la Florida. A través de su abogado defensor de Miami, Pérez solicitó en ausencia a un juez magistrado que desestimara el caso, alegando que él […]
El 23 de marzo, la cantante Alicia Keys encabezó la gran fiesta de inauguración de la Porsche Design Tower, un complejo de condominios ultralujoso en Sunny Isles Beach, construido por los desarrolladores de Miami (y los ex socios comerciales de Trump) Michael y Gil Dezer. El evento fue una espectacular exhibición de riqueza en la […]
Un empresario cubano acusado de lavar $238 millones en pagos mal habidos de Medicare pidió el miércoles a un juez federal que desestimara el encauzamiento presentado en su contra, alegando que él dirige una compañía legítima de remesas fuera de Estados Unidos y por lo tanto él no pudo haber cometido crimen alguno. Cuando Jorge […]
Los cubanos recién llegados a los Estados Unidos, son ideales elementos para que, a través de empresas abiertas en Miami con dinero del chavismo, procedan a blanquear dichos capitales. Propietarios de una empresa exportadora en el estado de la Florida fueron puestos a disposición de las autoridades por blanqueo de dinero, al intentar hacer transacciones […]
Leonardo DiCaprio se encuentra envuelto en una investigación judicial ya que, según un informe del sitio The Hollywood Reporter, la ONG del reconocido actor podría haber recibido aportes de dinero fraudulento. De acuerdo al citado medio, se sospecha que la organización benéfica, al igual que su película El lobo de Wall Street, fue financiada en […]
El gobierno federal anunció que una operación contra el lavado de dinero en transacciones secretas, y en efectivo por costosas viviendas en el condado Miami-Dade y en Manhattan, se extenderá a otros mercados inmobiliarios de lujo en Florida, Nueva York, California y Texas. Los reguladores afirman que la compra de viviendas en efectivo es un […]
