lavado de dinero


Por Alejandro Martinez

Un banquero internacional que atendió a mega-ricos venezolanos fue condenado a 10 años de prisión por un juez federal de Miami el lunes por su papel de apoyo en un esquema de lavado de dinero masivo...


Por Elizabeth Díaz

El cubano Alexis Castro Maspoch residente en Ecuador fue detenido en La Habana, el hombre de 34 años, más conocido como El Millonario presuntamente era el cabecilla de una banda delictiva que opera...

Por Geysell Cisneros

Nidal Waked, un empresario colombo-panameño que fue extraditado a Miami a inicios de este año, logró reducir su pena de prisión de más de 40 años tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, reporta...


Por Jessica C

Jorge Emilio Pérez de Morales es el nombre del supuesto empresario cubano quien es encausado por presuntamente lavar $238 millones en pagos ilícitos del Medicare a través del sur de la Florida. A...

Por Daniela Reyes

El 23 de marzo, la cantante Alicia Keys encabezó la gran fiesta de inauguración de la Porsche Design Tower, un complejo de condominios ultralujoso en Sunny Isles Beach, construido por los desarrolladores...

Por Daniela Reyes

Un empresario cubano acusado de lavar $238 millones en pagos mal habidos de Medicare pidió el miércoles a un juez federal que desestimara el encauzamiento presentado en su contra, alegando que él dirige...

Por Fernanda Miranda

Los cubanos recién llegados a los Estados Unidos, son ideales elementos para que, a través de empresas abiertas en Miami con dinero del chavismo, procedan a blanquear dichos capitales. Propietarios...

Por Daniela Reyes

Leonardo DiCaprio se encuentra envuelto en una investigación judicial ya que, según un informe del sitio The Hollywood Reporter, la ONG del reconocido actor podría haber recibido aportes de dinero...

Por Daniela Reyes

El gobierno federal anunció que una operación contra el lavado de dinero en transacciones secretas, y en efectivo por costosas viviendas en el condado Miami-Dade y en Manhattan, se extenderá a otros...