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Una cubana residente en Venezuela, acusada de conspiración para presentar declaraciones falsas de impuestos en EE.UU. usando cientos de identidades robadas, y de lavar luego el dinero reembolsado, indicó que admitirá su responsabilidad en la estafa al IRS y el complicado esquema de blanquear los reintegros ilícitos. Un reporte del diario Pittsburgh Post-Gazette, indica que […]
Un hombre de Florida mantuvo el cuerpo de su esposa fallecida en un refrigerador durante ocho años para cobrar los beneficios federales de ella hasta que él murió en 2010, informaron medios locales. Allan Dunn de Sun City, en el condado Hillborough, recolectó más de 92.000 dólares del Seguro Social de su esposa Margaret, quien […]
El Consejo Nacional de Artes Escénicas (CNAE) de Cuba habría entrado en un proceso fiscal, luego de detectarse un negocio de visados fraudulentos en esa organización, informó Martí Noticias. Según una fuente cercana al proceso contra el CNAE, el fraude de visas es un negocio que “mueve cientos de miles de dólares”, y más de […]
La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo al que acusa de crear una estructura societaria para defraudar $16.5 millones (14.7 millones de euros) de forma “consciente” y «voluntaria». En su escrito enviado a los Juzgados de Instrucción de Pozuelo de Alarcón, el Ministerio Público le acusa […]
Luis Ariel Moncada y María de los Ángeles Espinoza, procedentes de Colombia y El Salvador, respectivamente, fueron detenidos por autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional de Miami por portar documentación falsa, reporta El Nuevo Herald. El primer caso ocurrió en abril, cuando Moncada fue detenido y se le exigió que mostrara sus documentos para después […]
Surge un nuevo caso de fraude con tarjetas de crédito con el arresto de por lo menos cuatro individuos implicados en la instalación de dispositivos ilícitos en bombas de gasolina de varias estaciones de servicio en el condado Miami-Dade, según registros de la Corte Federal en Miami. El caso, que se desprende de una denuncia […]
El show televisivo Caso Cerrado, es uno de los programas con más éxito en toda Latinoamérica, pero no cabe duda de que muchos de sus espectadores se preguntan con frecuencia si lo que ocurre allí es verdad, si todos esos testimonios son ciertos y si finalmente los protagonistas obedecen la sentencia que allí se impone. […]
El Departamento de Justicia tiene un caso abierto por estafa al Medicare, contra un médico de Miami, el Dr. Roberto A. Fernández, quien fue arrestado el 22 de marzo. Son 16 cargos exactamente, seis instalaciones de cuidado de salud están vinculadas a este complot, se distribuyeron al menos tres diferentes fármacos ilegalmente y hay $20 […]
Dos cubanos, Orlando Nazario, de 28 años, y Juan Mesa Díaz, de 41 años, fueron arrestados el pasado domingo por cometer fraude con tarjetas de crédito. la policía de Green Bay, Wisconsin, los identifico en vídeos de vigilancia como los perpetradores de robos de números y claves de tarjetas de crédito en gasolineras de esa […]
Trabajadores cubanos de salud que han desertado del programa «Barrio Adentro», en Venezuela, se veían obligados a inflar los resultados para cumplir las cuotas que les exigía La Habana. «Podría ver a cinco pacientes al día, pero tenía que decir que había visto 18, y luego tirar toda esa medicina (anestésicos, moldes dentales y otros […]
