Policía de Miami despedido por aparente estafa de Esquema Ponzi recibe una sentencia de libertad condicional

Dermis Hernández era un veterano condecorado de la Armada que prestó servicio en Irak y un policía de larga data que trabajaba en las calles y vías fluviales de Miami.

Pero en enero, Hernández fue representado como un «Ponzi schemer» por su propio departamento de policía y agentes federales después de que fue arrestado por cargos de robo de dinero de inversionistas por cientos de miles de dólares. Entre ellos, otros policías de Miami que dieron sus ahorros para invertir en su empresa comercial costarricense, prometiendo altos retornos en inversiones de bienes raíces.

Todo fue una farsa para enriquecerse, inicialmente acusado de engañar a nuevos inversionistas para pagar a los antiguos a medida que su negocio de préstamos se deshicía, dijeron las autoridades federales.

El viernes, sin embargo, Hernández fue condenada a solo cinco años de libertad condicional por la jueza de distrito Kathleen Williams, de EE. UU., quien le ordenó devolver $ 400,000 a una docena de inversionistas en su empresa de Costa Rica. Los fiscales, que todavía acusaban a Hernández de operar una estafa, querían que el juez lo pusiera tras las rejas por 9 meses.

El razonamiento aparente del juez era que el oficial ahora despedido no se declaró culpable de fraude. En agosto, Hernández se declaró culpable de mentir a la Administración de Pequeños Negocios para obtener $ 50,000 en préstamos para inflar falsamente los costos de reparación de techos en su casa en Homestead por el huracán Irma, dinero que utilizó para pagar a los inversionistas. Su condena duró hasta cinco años de prisión, aunque las pautas de sentencia fueron entre seis meses y un año.

«Para mí, señor Hernández, es inconcebible que pensara que tenía algún talento o capacidad para participar en este tipo de negocios», dijo el juez. «No eres un hombre de negocios astuto, eres un policía y aparentemente un buen policía».

Antes de su sentencia, Hernández se disculpó con el juez, su esposa e inversionistas, pero él insistió en que nunca fue un intrigante de Ponzi, como lo describieron la Fiscalía de EE. UU. y el FBI.

«Pueden acusarme de muchas cosas, pero nunca les mentí [a mis inversionistas] y nunca cometí un plan Ponzi», dijo al juez mientras se enjugaba las lágrimas. «Al asumir la responsabilidad [para tratar de pagarles con el préstamo de la SBA], cometí un grave error, un error que tiene grandes repercusiones para mi familia y mi futuro. … Por eso me declaré culpable, por el error que cometí «.

Los abogados defensores de Hernández, Gregory González y Silvia Piñera-Vázquez, estaban totalmente en desacuerdo con la afirmación de la fiscalía de que el delito de su cliente equivalía a fraude de inversión. Argumentaron por una sentencia probatoria.

«El año pasado, el Sr. Hernández ha cambiado toda su vida», dijo Pinera-Vázquez al juez. “Se encuentra al otro lado de la ley. … [Pero] no hubo fraude en Costa Rica. Este es un asunto civil. El dinero se perdió.

Sin embargo, el asistente del abogado de EE. UU. Sean Cronin pintó un retrato completamente diferente de Hernández.

«No es este año pasado lo que ha cambiado su vida», dijo Cronin. «Es su serie de decisiones criminales que han alterado su vida. Él y su suegro [en Costa Rica] estaban ejecutando un esquema Ponzi. Necesitaban ayudar a mantener el esquema Ponzi en marcha al atraer nuevos inversionistas «.

En enero, Hernández fue arrestado después de que los agentes del FBI se enteraron de que estaba volando de repente a Costa Rica debido a una «emergencia». Ante el temor de que él nunca regresara (su esposa es de nacionalidad costarricense), los agentes esposaron al policía cuando estaba abordando un vuelo en Fort Lauderdale.

El jefe de la policía de Miami, Jorge Colina, despidió a Hernández, un veterano de 14 años de la fuerza, después de su arresto, calificando su mala conducta de «vergonzosa».

Los asuntos internos de Miami y el FBI dijeron que Hernández operó el supuesto esquema Ponzi entre 2011 y 2015 a través de una compañía llamada DD&M Investments.

«En verdad, Hernández y sus co-conspiradores utilizaron los fondos de los inversionistas para enriquecimiento personal y para pagar los rendimientos de otros inversionistas», según la denuncia penal del FBI.

Al menos una víctima pagó $ 10,000 de su fondo de retiro de la policía, y Hernández le indicó cómo retirar el dinero. La víctima creía que obtendría un 20 por ciento de retorno de la inversión por año.

Otra víctima dijo a los agentes que se le prometió un increíble retorno de la inversión del 24 por ciento. Eso lo llevó a invertir $ 125,000, mientras que solo recibió $ 17,000 en pagos de intereses.