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Este lunes se produjo el arresto de un cubano radicado en Miami, quien estafó miles de dólares a una pareja de la tercera edad, involucrándose a la vez en numerosos actos fraudulentos en Florida y Carolina del Norte, según lo expuesto en informes policiales. Al antillano, identificado como Agustín García Marsán, de 38 años, se […]
A una mujer que se desempeñaba como directora de una empresa de fondos financieros de Florida la acusaron el viernes pasado de defraudar mediante un esquema piramidal 190.7 millones de dólares. Este lunes se declaró culpable por cometer delitos de fraude postal y electrónico en el que causó severas pérdidas económicas a sus inversores. Johanna […]
Este miércoles compareció ante un tribunal federal uno de los dos hombres detenidos el día anterior tras ejecutarse una orden de registro en una vivienda ubicada en Pembroke Pines, en el que participaron agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos. La acción de allanamiento también contó con la colaboración de la Oficina del Sheriff de […]
La concejal de Hialeah, Angélica Pacheco por decisión propia se entregó al Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) para enfrentar presuntos cargos de fraude contra la atención médica. Hasta el momento no se tiene definido por las autoridades si sus actuaciones están relacionadas con los negocios familiares, habría que esperar que […]
Varias personas fueron arrestadas después que agentes de la policía realizaran una operación encubierta y descubriera un esquema de fraude en una clínica en Westchester al suroeste del condado de Miami-Dade. Entre los detenidos figura la dueña del Centro de Rehabilitación Millennium que se encuentra en la 7815 Coral Way que identificaron como Nancy Cajuso de […]
Las autoridades de Miami-Dade arrestaron a un cubano el 10 de enero que estafó a un anciano para obtener más de 8.000 dólares. El antillano que identifican como Manuel Alfonso López de 36 años de edad llamó a un señor de 75 años para que abonara una cifra de 8.280 pesos teniendo en cuenta que […]
Una mujer de Florida está acusada de estafar a Amazon aproximadamente $ 165,000 en reembolsos por costos de envío que nunca pagó, dijeron los investigadores. Hoia Tibma, de 32 años, de Tampa, fue arrestada el viernes y acusada de hurto mayor en segundo grado, informó el Tampa Bay Times. Fue liberada después de pagar una […]
Cuidado con un fraude que comenzó en el sur de la Florida y se ha propagado por todo el país, las víctimas suelen ser mujeres embarazadas que reciben una tarjeta llena de cupones junto con una dulce nota de alguien llamado Jenny B que felicita a las nuevas madres, informa Local 10 News. Nadie sabe […]
Quizás has notado en las últimas semanas un aumento de llamadas telefónicas provenientes de números desconocidos en su mayoría números no locales. Pues se trata de una nueva forma de estafa que se va popularizando bajo el nombre de «Wangiri Scam». Las llamadas provienen de números de larga distancia, en otros estados, y en ocasiones […]
Los estafadores se están volviendo cada vez más astutos cuando comienzan a estafar a las organizaciones cuyo trabajo es cerrarlas. El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida emitió una advertencia el viernes alertando a los residentes que los estafadores están usando los números de teléfono de las agencias para engañar a los residentes […]
