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Este martes el gobernador de Florida, Ron DeSantis suspendió a Angélica Pacheco como concejal de Hialeah, tras ser acusada de cometer fraude al sistema de salud por autoridades federales. La oficina de DeSantis corroboró la adopción de la medida mediante un memorando que hace referencia a la orden ejecutiva 24-135, en virtud de la cual […]
Un contratista, identificado como Ricardo Villarroel, dueño de «Villa Pavers and Pools», fue condenado a 18 años de privación de libertad por cometer un delito de estafa de carácter continuado que afectó a casi 100 residentes de Florida. Este sujeto exigía la entrega de elevadas sumas de dinero en concepto de anticipo para llevar a […]
Recientemente, el empresario estadounidense Patrick Parker Walsh, fue condenado a cinco años y medio de prisión por robar aproximadamente $8 millones de dólares en fondos federales de ayuda para enfrentar la pandemia de COVID-19. Según las investigaciones practicadas este sujeto pagó con dicho dinero una parte del valor de una residencia en Jackson Hole, en […]
Madre e hija, dueñas de una farmacia en Florida están acusadas de fraude de 12 millones de dólares al Medicare. Acusadas por un jurado federal del sur del Estado, la madre Mirosis González de 58 años de edad y su hija Berioska Sosa de 32 años, por pagar sobornos para que beneficiarios de Medicare fueran […]
Un estafador online que conocía que una anciana de 82 años en el Sur de la Florida estaba cerrando la compra de una casa le robó todos sus ahorros dejándola en la calle. El estafador imitó el correo electrónico de su abogado y le envió instrucciones de transferencia para enviar el dinero. La mujer transfirió […]
La hija de un ex alcalde del condado de Broward fue arrestada por supuestamente defraudar cientos de miles de dólares del programa de ayuda federal por el Covid-19 conocido como el PPP. Se trata de Damara Holness, hija de Dale Holness, quien está acusada de mentir para adquirir $ 300,000 en dinero de préstamo PPP, […]
Un hombre de Florida está acusado de engañar a dos novias y robarles a las dos. Ahora está soltero y huye de la policía. Escondido de las autoridades está el hombre después de que dos mujeres con las que había salido durante años se enteraran en las redes sociales y supieran que les habían mentido […]
Un hombre de Florida que recibió más de $ 1.9 millones en fondos de ayuda para el coronavirus enfrenta hasta 20 años en una prisión federal por solicitar la mayor parte del dinero a través de un negocio falso y comprar un automóvil de lujo y una camioneta, dijeron los fiscales federales. Keith William Nicoletta, […]
Una pareja de la Florida esta siendo investigada por presuntamente obtener de forma fraudulenta un préstamo de la ayuda federal del Coronavirus por un total de 7.2 millones de dólares. Con el dinero, Don Cisternino y su socia y novia Lori Quasky, compraron una mansión de 3.5 millones en el condado de Seminole. El gobierno […]
Una inspección reciente de 1,148 bombas de gasolinas en 38 estaciones de servicio en el condado de Orange reveló siete lectores de tarjetas ilegales, también conocidos como «skimmers» electrónicos, que se utilizaban para robar información de las tarjetas, dijeron oficiales del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida. Los hallazgos siguen a inspecciones […]
