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Un intento de fraude financiero que pudo afectar a decenas de clientes terminó frustrado gracias a la rápida intervención de las autoridades en West Miami. Dos hombres fueron arrestados tras ser acusados de colocar un dispositivo de “skimming” en una terminal de pago de un supermercado local, una práctica utilizada por organizaciones criminales para copiar […]
Las autoridades federales de Estados Unidos confirmaron la condena de cinco integrantes de una red criminal dedicada al fraude con tarjetas de crédito y al lavado de dinero, un esquema que generó millones de dólares en transacciones fraudulentas y que operó durante más de un año en el sur de Florida. Entre los implicados se […]
El Servicio Secreto de Estados Unidos ha encendido las alarmas en el centro de Florida ante la expansión de dispositivos clandestinos de clonación de tarjetas colocados por organizaciones criminales transnacionales. En una operación conjunta con autoridades locales, los agentes federales recorrieron tiendas, gasolineras y cajeros automáticos en los condados de Orange, Seminole y Osceola, donde […]
Las autoridades del Medio Oeste y del sur de Estados Unidos revelaron nuevos detalles sobre la detención de dos ciudadanos cubanos residentes en Florida, identificados como Yordany Cuervo y Dario Brito Permuy, acusados de operar una sofisticada red de clonación de tarjetas de crédito. El caso, que involucra múltiples estados y grandes comercios, se ha […]
Una red de fraude crediticio de gran alcance fue desmantelada tras una extensa investigación liderada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, en coordinación con agencias locales y estatales. El operativo, bautizado como “Operation: Lien to Clean”, culminó con 21 arrestos y la recuperación de decenas de vehículos de lujo adquiridos mediante documentos falsos en […]
Un cubano residente en Estados Unidos denunció haber sido víctima de una estafa transnacional que le costó 2.000 dólares. El caso, que se gestó entre Miami y Cuba, muestra cómo las redes sociales y aplicaciones de mensajería, en este caso WhatsApp, se han convertido en herramientas clave para delincuentes que aprovechan la confianza familiar para […]
Una investigación de fraude en el condado Miami-Dade culminó con la detención de tres personas acusadas de defraudar a supermercados Winn-Dixie mediante un elaborado esquema con tarjetas bancarias alteradas. Parte del dinero obtenido de manera ilícita se utilizó para costear un crucero de la línea Carnival, según informaron las autoridades. El arresto tras un crucero […]
Issa Asad, empresario del sur de Florida y fundador de la empresa de telecomunicaciones Q Link Wireless, ha sido sentenciado a cinco años de prisión federal y multado con más de 128 millones de dólares, tras hallarse culpable de liderar un esquema masivo de fraude contra el gobierno de Estados Unidos. El caso se catalogó […]
Tres ciudadanos cubanos fueron arrestados esta semana en el condado de Hernando, Florida, tras el descubrimiento de una sofisticada red criminal dedicada al fraude financiero, el robo de combustible y actividades ilegales vinculadas a peleas de animales. Los implicados, identificados como Yunior Juan Camacho, Aliasay Medina Murguía y Danisbel Hernández‑Plasencia, enfrentan múltiples cargos que incluyen […]
Una investigación coordinada entre agencias federales, estatales y locales permitió desmantelar una compleja operación de fraude electrónico en Hernando County, tras la interceptación de dispositivos ilegales de skimming que pretendían ser introducidos en Florida. Tres personas han sido arrestadas y enfrentan graves cargos por delitos relacionados con fraude financiero, robo de combustible y posesión de […]
