Los cubanos recién llegados a los Estados Unidos, son ideales elementos para que, a través de empresas abiertas en Miami con dinero del chavismo, procedan a blanquear dichos capitales.

Propietarios de una empresa exportadora en el estado de la Florida fueron puestos a disposición de las autoridades por blanqueo de dinero, al intentar hacer transacciones por valor aproximado de 100 millones de dólares a cuentas de personeros del chavismo.

Miami Equipment & Export Co, era la empresa que manipulaban Luis Díaz Jr, de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49, los cuales fueron enjuiciados en Manhattan por lavado de dinero y hacer transacciones de dinero sin licencia.

Las Islas Vírgenes Británicas, es otro destino al cual son enviados estos dólares a una empresa del consorcio Shell dirigida por funcionarios venezolanos en ese país a la cual llegaron aproximadamente, 2,55 millones de dólares, paralelamente el negocio familiar recibía 87.218 dólares.