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Las autoridades informaron que una administradora de un supermercado en Miami-Dade fue detenida por su implicación en un esquema para sustraer más de $275,000 en beneficios del programa de ayuda alimentaria. De acuerdo con los registros de la policía la sospechosa se identifica como Fideli Othman Mohamed de 52 años de edad quien fuera detenida […]
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado en el que revela que un cubano residente en el condado de Miami-Dade fue condenado a dos años y medio de cárcel por estar involucrado en un esquema de fraude al Medicare mediante una empresa falsa de equipos médicos que ocasionó una pérdida de 3.2 […]
Una red de estafadores está empleando un modus operandis singular para cometer fraudes vinculados a los conductores de Miami-Dade, de acuerdo con las autoridades de la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado. El fraude en cuestión consiste en envíos de mensajes de textos falsos que supuestamente pertenecen al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos […]
El Departamento de Policía de Miami-Dade arrestó a tres ciudadanos cubanos que residen en el sur de Florida por organizar un esquema de fraude a empresas de seguros mediante la simulación de un accidente de tránsito con la finalidad de obtener compensaciones. De acuerdo con fuentes de la policía que citó Telemundo 51 los sospechosos […]
Varios sospechosos por supuesta participación en un plan fraudulento de seguros centrado en colisiones automovilísticas simuladas, fueron detenidos por la policía de Florida. La investigación reveló que un equipo orquestó un accidente inventado el 20 de agosto de 2024, en el cruce de South 17th Avenue y Moffett Street en Hollywood, con el objetivo de […]
El Departamento de Policía de Miami-Dade en cooperación con la Policía de Miami y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional realizaron una operación en el centro de la ciudad que terminó con el arresto de dos personas, padre e hijo, propietarios de un negocio en el que se vendían varios artículos de reconocidas marcas […]
El Departamento de Policía de Miami-Dade en el día de ayer arrestó a un hombre de 34 años de edad acusado de ser autor de fraude organizado y gran robo en un banco de Miami. Gracias a la rápida actuación de una empleada del banco y su supervisor que detectaron la transacción sospechosa se logró […]
Recientemente, tres personas comparecieron en corte tras ser arrestadas por simular un accidente con la intención de defraudar a compañías de seguro en West Miami. Los autores del acto fueron identificados como Samantha Pérez, Lazara González y Jorge Negrín, quienes enfrentan graves cargos por cometer fraude organizado contra las aseguradoras National General y Progressive. El […]
Recientemente, se demostró la culpabilidad de un hombre identificado como Alfred Lenoris Davis, de 50 años, residente en Miami, en relación al uso de una licencia de conducción fraudulenta con el propósito de vivir en un lujoso condominio, según informaron las autoridades. Este martes la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida […]
Autoridades estadounidenses reconocieron que últimamente se están dando casos de fraude en la documentación de los beneficiarios del parole humanitario que arriban a los Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) aclaró que en caso de que un oficial federal detecte durante el proceso de revisión de […]
