fraude en EE.UU

Sociedad

Posibles vínculos con Cuba emergen en investigaciones que llevó a la congelación de 1.400 millones de dólares por fraude en servicios médicos

La administración del presidente Donald Trump anunció la congelación de aproximadamente 1.400 millones de dólares vinculados a un presunto esquema de fraude federal, en una operación que generó fuerte repercusión en Estados Unidos debido al tamaño de la cifra involucrada y a las posibles implicaciones judiciales y políticas derivadas de la investigación. La medida liderada […]

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Noticias de Miami Sociedad

Explota escándalo sanitario en EE. UU.: RFK Jr. denuncia red millonaria con presuntos vínculos con Cuba

Las declaraciones del secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU Robert F. Kennedy Jr. han reactivado las alarmas en torno a uno de los delitos más costosos y persistentes del país: el fraude contra el sistema sanitario. Su denuncia apunta a una red operativa en el sur de Florida que habría utilizado estructuras empresariales […]

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Inmigración Sociedad

Nuevo proyecto de ley impulsado por el senador Schmitt busca retirar la ciudadanía a naturalizados por fraude, o delitos graves

El senador republicano por Misuri, Eric Schmitt, presentó en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley destinado a expandir y reforzar el proceso de desnaturalización de ciudadanos estadounidenses que hayan obtenido la ciudadanía mediante fraude o que, tras naturalizarse, incurran en delitos graves, actos de espionaje o mantengan vínculos con organizaciones terroristas. La […]

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Inmigración Sociedad

Ciudadanía en riesgo: Trump promete retirar el estatus a inmigrantes en EE. UU. que cometieron delitos de fraude

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente que su administración impulsará la revocación de la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan sido condenados por delitos de fraude, una medida que marca un nuevo endurecimiento de su política migratoria y que ya genera amplio debate político, legal y social. El planteamiento se presenta […]

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Noticias de Miami Sociedad

Justicia Federal sanciona con casi cinco años de cárcel a cubano boris Arencibia por delitos asociados a la distribución de medicamentos

El empresario y promotor cubano Boris Arencibia, figura conocida en el ámbito del entretenimiento latino y con un pasado destacado como atleta de alto rendimiento, fue condenado a 57 meses de prisión federal por su participación en una red de distribución de medicamentos falsificados, desviados o adulterados. La condena, emitida por un tribunal federal en […]

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Sociedad

Arrestan a dos cubanos en Florida con más de 300 tarjetas clonadas en una red de fraude que golpeó a varios estados

Las autoridades del Medio Oeste y del sur de Estados Unidos revelaron nuevos detalles sobre la detención de dos ciudadanos cubanos residentes en Florida, identificados como Yordany Cuervo y Dario Brito Permuy, acusados de operar una sofisticada red de clonación de tarjetas de crédito. El caso, que involucra múltiples estados y grandes comercios, se ha […]

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Sociedad

EE.UU. revoca la ciudadanía a mujer que estafó millones a Medicare: ocultó sus delitos para naturalizarse

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la revocación de la ciudadanía estadounidense de la venezolana Marieva Briceno, luego de confirmar que la mujer ocultó información clave sobre su participación en un esquema de fraude millonario al sistema federal de salud. La decisión, emitida el 17 de noviembre, concluye que la naturalización fue obtenida […]

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Inmigración Sociedad

Redada de inmigración en Minnesota destapa fraudes en matrimonios, defunciones en solicitudes migratorias

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reveló los resultados de “Operation Twin Shield”, un operativo sin precedentes realizado en Minnesota para detectar fraudes en solicitudes migratorias. Durante meses, agentes revisaron alrededor de 1.000 expedientes y realizaron más de 900 visitas domiciliarias. El resultado fue contundente tras una investigación de (ICE) y […]

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Noticias de Miami Sociedad

USCIS adelanta posibles modificaciones en el examen de naturalización en Estados Unidos en un intento por combatir el fraude

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) analiza cambios significativos en el examen de ciudadanía, que podrían transformar uno de los pasos más emblemáticos en el proceso de naturalización. La medida surge tras declaraciones del director de la agencia, Joseph Edlow, quien calificó la prueba actual como “demasiado fácil” y adelantó que […]

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Sociedad

Condenan en Florida al CEO por perpetrar uno de los mayores fraudes federales en EE. UU.

Issa Asad, empresario del sur de Florida y fundador de la empresa de telecomunicaciones Q Link Wireless, ha sido sentenciado a cinco años de prisión federal y multado con más de 128 millones de dólares, tras hallarse culpable de liderar un esquema masivo de fraude contra el gobierno de Estados Unidos. El caso se catalogó […]

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