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A una mujer que se desempeñaba como directora de una empresa de fondos financieros de Florida la acusaron el viernes pasado de defraudar mediante un esquema piramidal 190.7 millones de dólares. Este lunes se declaró culpable por cometer delitos de fraude postal y electrónico en el que causó severas pérdidas económicas a sus inversores. Johanna […]
Varias personas fueron arrestadas después que agentes de la policía realizaran una operación encubierta y descubriera un esquema de fraude en una clínica en Westchester al suroeste del condado de Miami-Dade. Entre los detenidos figura la dueña del Centro de Rehabilitación Millennium que se encuentra en la 7815 Coral Way que identificaron como Nancy Cajuso de […]
Las autoridades de Miami acusaron a una cubana de sustraer de forma ilícita más de 100.000 dólares a su expareja de sus cuentas bancarias, mientras este se encontraba de visita en Cuba. La policía de la ciudad dijo que el hecho sucedió en Miami Gardens e identificaron a la mujer como Kenia Pardo Báez de […]
Condenan a tres años y cuatro meses de prisión, a una mujer del sur de Florida que afirmó ser una adivina psíquica, y estafó por $ 1.6 millones a una residente en Texas, para supuestamente quitar de su vida una maldición familiar, informa NBC Miami. Los registros judiciales muestran que Sherry Tina Uwanawich, de 28 […]
Una nueva modalidad de estafa afecta a los residentes en Florida, estafadores recurren a llamadas telefónicas a clientes de la FPL, haciéndoles creer que son empleados de la compañía de electricidad, informa Telemundo 51. La FPL lanzó una advertencia, porque los estafadores les aseguran a los clientes que sus cuentas se han vencido, y los […]
Inmigrantes legales que buscan obtener la residencia, la ciudadanía o cualquier visa podrían ser victimas de estafas. USCIS publica frecuentemente advertencias para ayudar a prevenir caer en ellas y terminar deportados. Estas son las recomendaciones más frecuentes 1. Lotería de visas: El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) administra el Programa de […]
Francel Rodríguez gerente de Billing USA una compañía de La Pequeña Habana, fue acusado de un cargo de confabulación por estafar a instituciones de cuidado de la salud, pero esto no es todo. La empresa ofrecía un amplio menú de servicios a sus clientes de cuidado de la salud, desde facturas básicas hasta facturas millonarias, […]
La Fiscalía de la Florida ha presentado cargos este viernes contra tres personas que se dedicaban a estafar mujeres con supuestos tickets ganadores de lotería. Los acusados son dos hombres y una mujer, quienes se hacían pasar por indocumentados en posesión de ganadores tickets de lotería los cuales le vendían o cambiaban por joyas a […]
Mary Strippoli, una abuela de 87 años, quedó consternada cuando escuchó a quien pensaba que era su nieto Michael, llorando y suplicando por teléfono para sacarlo de la cárcel. Otro hombre se unió al teléfono y se identificó como un oficial de policía y dijo que iba a liberar a Michael, de 28 años, que […]
