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Un caso de presunto fraude comercial de alto impacto ha salido a la luz en Houston, donde un empresario de origen cubano enfrenta cargos por la supuesta venta de joyas falsificadas como si fueran productos auténticos de marcas reconocidas. La investigación, que culminó con un decomiso millonario, pone en evidencia no solo la dimensión del […]
El testimonio de una anciana cubana residente en el sur de Florida ha puesto rostro humano a un esquema de fraude que afecta a decenas —y posiblemente cientos— de beneficiarios del programa de asistencia alimentaria SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), conocido como “food stamps”. El caso no solo ha derivado en arrestos, sino que ha […]
Lo que debía ser un viaje de descanso y reencuentro familiar en Guantánamo terminó siendo una odisea para Leonardo Peña, un cubano residente en Estados Unidos. Durante su estancia en la isla, delincuentes rompieron el cristal de su vehículo y sustrajeron varios documentos personales, entre ellos su tarjeta de residencia permanente (green card). Sin embargo, […]
Michel Duarte Suárez, un ciudadano cubano de 50 años, se declaró culpable ante una corte federal en Miami por liderar un esquema de fraude bancario y robo de identidad que le permitió sustraer más de 800.000 dólares a una mujer de 82 años residente en Estados Unidos. Según documentos judiciales, Duarte Suárez dirigía la operación […]
Recientemente circula por las redes sociales una historia de una turista canadiense que presuntamente prestó 5 mil dólares a un cubano para que viajara a Canadá junto a ella y no ha vuelto a saber más nada de él desde entonces y pide ayuda para encontrarlo. La mujer publicó el anuncio en el grupo Cardenenses […]
El Departamento de Policía de Miami-Dade arrestó a una anciana acusada de estafar al propietario de una barbería en Miami por más de dos años. La señora que anteriormente había estafado a otra persona víctima de cáncer, esta vez provocó una afectación de 105.000 dólares mediante promesas falsas, según explicó la policía. Después que las […]
A una mujer que se desempeñaba como directora de una empresa de fondos financieros de Florida la acusaron el viernes pasado de defraudar mediante un esquema piramidal 190.7 millones de dólares. Este lunes se declaró culpable por cometer delitos de fraude postal y electrónico en el que causó severas pérdidas económicas a sus inversores. Johanna […]
Varias personas fueron arrestadas después que agentes de la policía realizaran una operación encubierta y descubriera un esquema de fraude en una clínica en Westchester al suroeste del condado de Miami-Dade. Entre los detenidos figura la dueña del Centro de Rehabilitación Millennium que se encuentra en la 7815 Coral Way que identificaron como Nancy Cajuso de […]
Las autoridades de Miami acusaron a una cubana de sustraer de forma ilícita más de 100.000 dólares a su expareja de sus cuentas bancarias, mientras este se encontraba de visita en Cuba. La policía de la ciudad dijo que el hecho sucedió en Miami Gardens e identificaron a la mujer como Kenia Pardo Báez de […]
Condenan a tres años y cuatro meses de prisión, a una mujer del sur de Florida que afirmó ser una adivina psíquica, y estafó por $ 1.6 millones a una residente en Texas, para supuestamente quitar de su vida una maldición familiar, informa NBC Miami. Los registros judiciales muestran que Sherry Tina Uwanawich, de 28 […]
