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Un operativo conjunto entre agencias locales, estatales y federales destapó en Florida un esquema de fraude migratorio de gran alcance que habría explotado la vulnerabilidad de cientos de inmigrantes. La investigación sitúa a la agencia Legacy Immigrant, ubicada en 7075 Kingspointe Parkway, en el centro de una red que ofrecía soluciones legales inexistentes a cambio […]
El Servicio Secreto de Estados Unidos ha encendido las alarmas en el centro de Florida ante la expansión de dispositivos clandestinos de clonación de tarjetas colocados por organizaciones criminales transnacionales. En una operación conjunta con autoridades locales, los agentes federales recorrieron tiendas, gasolineras y cajeros automáticos en los condados de Orange, Seminole y Osceola, donde […]
Una mujer residente en Key West, Traci Leann Culiver-Sanchez, de 60 años, enfrenta nuevos cargos de fraude y robo tras ser acusada de dirigir un esquema de estafas con supuestos viajes a Cuba que nunca se realizaron. La investigación, liderada por la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, reveló que la acusada habría defraudado […]
Las autoridades del condado de Broward anunciaron el arresto de Ammie Padilla, de 53 años, acusada de haber cometido múltiples delitos de fraude y explotación financiera en perjuicio de personas mayores. La mujer enfrenta 42 cargos criminales, que incluyen desde apropiación indebida hasta manipulación contable de fondos pertenecientes a ancianos bajo tutela. La investigación reveló […]
Denuncian estafadores están haciendo uso de programas de inteligencia artificial para enviar mensajes de texto fraudulentos altamente creíbles dirigidos a conductores de Florida, exigiendo el pago de supuestos peajes no pagados a través de enlaces convincentes, dio a conocer Only in Dade a través de su cuenta de Instagram. «Más de 4,000 sitios web falsos […]
Un hombre de 40 años fue capturado por las autoridades tras ser identificado como el responsable de un esquema de dine-and-dash en varios restaurantes Sports Grill en el sur de Florida. Juan Carlos Rivera acumuló grandes cuentas en estos locales, dejando a los dueños con la factura sin pagar. La policía de Doral confirmó que […]
Un grupo de familias en el sur del estado de la Florida han sido víctimas de lo que parecer ser un esquema de fraude vinculado con supuestos inversores de centros de salud conocidos como Urgent Cares. Las víctimas aportaron cuantiosas cantidades de dinero después de ser persuadidas para unirse a una inversión en el ámbito […]
El Buró Federal de Investigaciones de Miami (FBI por sus siglas en inglés) señaló un incremento en los últimos tiempos de estafas mediante las redes telefónicas a residentes del sur del estado calculadas en más de 12 millones de dólares. El FBI comunicó que quienes realizan llamadas se presentan como agentes federales y, por lo […]
Este martes la Oficina del Sheriff de Miami-Dade volvió a poner bajo custodia a la mujer de Kissimmee que estuvo acusada por estafar a personas mayores a través de un supuesto servicio de limpieza de joyas. En esta ocasión se le acusa de algo similar de acuerdo con un reporte de Local 10 News. Una […]
Un contratista, identificado como Ricardo Villarroel, dueño de «Villa Pavers and Pools», fue condenado a 18 años de privación de libertad por cometer un delito de estafa de carácter continuado que afectó a casi 100 residentes de Florida. Este sujeto exigía la entrega de elevadas sumas de dinero en concepto de anticipo para llevar a […]
