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El mayor defraudador de la historia de Estados Unidos ha sido indultado recientemente por el presidente Donald Trump el pasado 28 de mayo. Según reportes de agencias de noticias el empresario Lawrence Duran fue condenado a 50 años de prisión por liderar un esquema de fraude contra el sistema de salud estadounidense. La resolución del […]
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado en el que revela que un cubano residente en el condado de Miami-Dade fue condenado a dos años y medio de cárcel por estar involucrado en un esquema de fraude al Medicare mediante una empresa falsa de equipos médicos que ocasionó una pérdida de 3.2 […]
Autoridades federales de los Estados Unidos aseguraron que un cubano huyó a la isla con una gran suma de dinero después de estafar al Medicaid en Miami haciéndose pasar por un propietario de una clínica mental que percibía alrededor de 4 millones de dólares para la atención a personas de pocos ingresos. En el día […]
Recientemente, se produjo el arresto en Miami-Dade de una cubana, identificada como Margelys Moreira Pino, de 50 años, tras ser acusada de cometer fraude al programa federal de seguro médico Medicare. Esta mujer supuestamente se encargó de sobornar con dinero de manera recurrente a varios pacientes con el objetivo de que estos realizaran reclamaciones fraudulentas […]
Masivo esquema de fraude contra el Medicare, involucró a 193 personas, entre ellos 76 médicos de 32 distritos federales, doce con residencia comprobada en el sur de la Florida, confirmó Periódico Cubano. En el operativo coordinado a nivel nacional se confiscaron más de 231 millones de dólares, oro y vehículos de lujo entre otros bienes, […]
La concejal de Hialeah, Angélica Pacheco por decisión propia se entregó al Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) para enfrentar presuntos cargos de fraude contra la atención médica. Hasta el momento no se tiene definido por las autoridades si sus actuaciones están relacionadas con los negocios familiares, habría que esperar que […]
El médico cubanoamericano, Francisco Patino, de 68 años, del condado de Wayne, fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude de atención médica y fraude electrónico, fraude de atención médica, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y pagar y recibir sobornos de atención médica, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero […]
Ernesto Espinosa, de 71 años de edad, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude en el sistema de salud de Estados Unidos reportó Local 10 News. Espinosa se declaró culpable de un plan para recibir sobornos y sobornos a cambio de derivar a beneficiarios de Medicare a cinco agencias de salud […]
En los últimos días el presidente Trump ha dado un gran número de indultos y perdones presidenciales algunos de ellos controversiales como el de sus aliados políticos y el padre de su yerno. Entre los indultados se encuentra un ex magnate de la salud de Miami Beach condenado por su papel central en uno de […]
Autoridades federales en Miami arrestaron a 19 personas vinculadas al fraude al Medicare. Los 19 están acusados de fraude, extorsión por chantaje, robo, y lavado de dinero, que involucra millones de dólares robados al programa de salud Medicare. El fraude consistía en utilizar beneficiarios profesionales, que son personas que permiten que sus beneficios de Medicare […]
