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Las autoridades federales de Estados Unidos han presentado cargos contra dos residentes de Miami acusados de participar en una compleja trama de fraude sanitario que involucró el robo y la venta de información confidencial de más de 6.000 beneficiarios de Medicare. Según los fiscales, los datos se utilizaron posteriormente para presentar reclamaciones fraudulentas por más […]
Un presunto esquema de fraude financiero que habría operado durante varios meses en una joyería de Hialeah terminó con el arresto de una mujer cubana acusada de falsificar cheques, realizar depósitos no autorizados y provocar pérdidas que superan los 46,000 dólares. El caso ha generado gran repercusión en la comunidad empresarial del sur de Florida […]
Un nuevo caso de presunto fraude económico volvió a captar la atención en el sur de Florida luego de que las autoridades arrestaran a una mujer cubana y a su hija por supuestamente participar en un esquema de irregularidades financieras dentro de una clínica dental ubicada en la ciudad de Doral. La investigación, desarrollada por […]
La administración del presidente Donald Trump anunció la congelación de aproximadamente 1.400 millones de dólares vinculados a un presunto esquema de fraude federal, en una operación que generó fuerte repercusión en Estados Unidos debido al tamaño de la cifra involucrada y a las posibles implicaciones judiciales y políticas derivadas de la investigación. La medida liderada […]
Un operativo conjunto entre agencias locales, estatales y federales destapó en Florida un esquema de fraude migratorio de gran alcance que habría explotado la vulnerabilidad de cientos de inmigrantes. La investigación sitúa a la agencia Legacy Immigrant, ubicada en 7075 Kingspointe Parkway, en el centro de una red que ofrecía soluciones legales inexistentes a cambio […]
Un jurado federal en Fort Lauderdale declaró culpable a Christian «Chris» Cruz, de 45 años y residente de Pompano Beach, por su participación en un esquema de fraude a Medicare y fraude electrónico que causó pérdidas estimadas en 11,4 millones de dólares al sistema federal de salud. El veredicto es el resultado de una investigación […]
Las autoridades españolas desmantelaron una compleja red criminal que logró defraudar cerca de siete millones de euros en subvenciones públicas, utilizando empresas pantalla, documentación falsa y un sofisticado esquema de movimientos financieros internacionales que incluyó transferencias de fondos hacia Cuba, según informó la Policía Nacional. La investigación, denominada operación “Rapax”, se desarrolló principalmente en la […]
Una red de fraude crediticio de gran alcance fue desmantelada tras una extensa investigación liderada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, en coordinación con agencias locales y estatales. El operativo, bautizado como “Operation: Lien to Clean”, culminó con 21 arrestos y la recuperación de decenas de vehículos de lujo adquiridos mediante documentos falsos en […]
La policía de Miami-Dade informó este jueves que dos mujeres fueron arrestadas y enfrentan cargos por manejar un esquema de fraude de seguros desde una clínica local. De acuerdo con la investigación preliminar, ambas habrían utilizado el centro médico como fachada para realizar reclamaciones fraudulentas y obtener beneficios económicos de manera ilícita. Las autoridades no […]
Un cubano residente en Estados Unidos denunció haber sido víctima de una estafa transnacional que le costó 2.000 dólares. El caso, que se gestó entre Miami y Cuba, muestra cómo las redes sociales y aplicaciones de mensajería, en este caso WhatsApp, se han convertido en herramientas clave para delincuentes que aprovechan la confianza familiar para […]
