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Un operativo conjunto entre agencias locales, estatales y federales destapó en Florida un esquema de fraude migratorio de gran alcance que habría explotado la vulnerabilidad de cientos de inmigrantes. La investigación sitúa a la agencia Legacy Immigrant, ubicada en 7075 Kingspointe Parkway, en el centro de una red que ofrecía soluciones legales inexistentes a cambio […]
Un jurado federal en Fort Lauderdale declaró culpable a Christian «Chris» Cruz, de 45 años y residente de Pompano Beach, por su participación en un esquema de fraude a Medicare y fraude electrónico que causó pérdidas estimadas en 11,4 millones de dólares al sistema federal de salud. El veredicto es el resultado de una investigación […]
Las autoridades españolas desmantelaron una compleja red criminal que logró defraudar cerca de siete millones de euros en subvenciones públicas, utilizando empresas pantalla, documentación falsa y un sofisticado esquema de movimientos financieros internacionales que incluyó transferencias de fondos hacia Cuba, según informó la Policía Nacional. La investigación, denominada operación “Rapax”, se desarrolló principalmente en la […]
Una red de fraude crediticio de gran alcance fue desmantelada tras una extensa investigación liderada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, en coordinación con agencias locales y estatales. El operativo, bautizado como “Operation: Lien to Clean”, culminó con 21 arrestos y la recuperación de decenas de vehículos de lujo adquiridos mediante documentos falsos en […]
La policía de Miami-Dade informó este jueves que dos mujeres fueron arrestadas y enfrentan cargos por manejar un esquema de fraude de seguros desde una clínica local. De acuerdo con la investigación preliminar, ambas habrían utilizado el centro médico como fachada para realizar reclamaciones fraudulentas y obtener beneficios económicos de manera ilícita. Las autoridades no […]
Un cubano residente en Estados Unidos denunció haber sido víctima de una estafa transnacional que le costó 2.000 dólares. El caso, que se gestó entre Miami y Cuba, muestra cómo las redes sociales y aplicaciones de mensajería, en este caso WhatsApp, se han convertido en herramientas clave para delincuentes que aprovechan la confianza familiar para […]
El arresto de Chloe Castellanos, de 37 años, acusada de estafar a bancos a través de esquemas de robo de identidad, pone de relieve una creciente ola de delitos financieros que afecta a Florida y que en 2025 ha alcanzado cifras alarmantes. Según la Policía de Miami-Dade, Castellanos utilizaba licencias de conducir falsificadas con su […]
Un caso de fraude bancario captó la atención de las autoridades en Florida luego de que un hombre intentara depositar un cheque fraudulento por un millón de dólares en una sucursal bancaria. El sospechoso fue identificado como Marc Anthony Taylor Jr., quien presentó el documento a nombre de una empresa de su propiedad, constituida recientemente, […]
Una investigación de fraude en el condado Miami-Dade culminó con la detención de tres personas acusadas de defraudar a supermercados Winn-Dixie mediante un elaborado esquema con tarjetas bancarias alteradas. Parte del dinero obtenido de manera ilícita se utilizó para costear un crucero de la línea Carnival, según informaron las autoridades. El arresto tras un crucero […]
Roland Beainy, empresario de 28 años y origen libanés, fundador de la cadena de restaurantes Trump Burger, fue arrestado en mayo de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las autoridades lo acusan de fraude migratorio, matrimonio falso y permanencia ilegal en Estados Unidos. Ingreso legal, permanencia ilegal Documentos oficiales […]
