El Departamento de Justicia de Carolina del Sur desarticuló una banda de 13 cubanos que se dedicaban a falsificar tarjetas de crédito y que tenían su base en las ciudades de Miami, Houston y Omaha.
Los 13 cubanos fueron identificados después de una investigación que comenzó con una parada de tráfico por la patrulla de carreteras de Carolina del Sur en la I-95. Durante la parada los oficiales encontraron varias tarjetas de crédito falsas.
Los investigadores encontraron que la información personal y financiera, como nombres, números de seguro social, fechas de nacimiento y números de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito («datos de seguimiento de víctimas») se compró en páginas online que se dedican a vender todo tipo de ilegalidades.
A medida que se realizaban las detenciones, el grupo continuó con sus actividades y se volvió más sofisticado y comenzó a recopilar datos de las víctimas a través de dispositivos colocados en bombas de gas en todo Estados Unidos.
El grupo utilizó los datos de las víctimas para obtener tarjetas de crédito falsificadas, que usaban para comprar tarjetas de regalo principalmente en Sam’s Club y Walmart’s.
También utilizaron una identificación falsa para abrir aproximadamente 40 cuentas de Sam’s Club desde principios de 2014 hasta finales de 2015, lo que causó aproximadamente $ 1 millón en transacciones fraudulentas.
Desde el 2014 el grupo utilizó aproximadamente 3,275 números de tarjetas de crédito de víctimas en los Estados Unidos, afectando a aproximadamente 222 instituciones financieras y causando aproximadamente $ 1.6 millones en transacciones fraudulentas en Carolina del Sur, Mississippi, Arkansas, Missouri, California, Michigan, Texas, Illinois, Florida, Georgia, Indiana, Nueva Jersey, Nueva York, Oklahoma, Tennessee, Kansas, Missouri, Iowa y otros lugares.
La juez de distrito de los Estados Unidos Mary Geiger Lewis, de Columbia, condenó a cada uno de los 13 acusados entre uno y tres años de supervisión ordenada por la corte para cumplir con cada uno de sus términos de prisión.
Los nombres de los cubanos condenados por fraude con tarjetas de credito son:
José Liván Rodríguez Espinosa, de 27 años, de Miami, Florida, condenado a 108 meses de prisión federal.
Ricardo Daniel Ortega Guerra, de 29 años, de Miami, Florida, condenado a 41 meses en una prisión federal.
Julio Santos Vargas, de 26 años, de Miami, Florida, condenado a 33 meses en una prisión federal.
Humberto Merina Chamizo, de 29 años, de Roswell, Nuevo México, condenado a 33 meses en una prisión federal.
Julio Villavicencio Álvarez, de 43 años, de Miami, Florida, condenado a 27 meses en una prisión federal.
Angel Dairan Martinez Delgado, de 31 años, de Miami, Florida, condenado a 33 meses de prisión federal.
Robert Farres Rodriguez, de 30 años, de Miami, Florida, condenado a 70 meses en una prisión federal.
Reyes García Pérez, de 53 años, de Miami, Florida, condenado a 38 meses en una prisión federal.
Leduan Reyes, de 28 años, de Miami, Florida, condenado a 33 meses en una prisión federal.
Andrés Conzales Acosta, de 40 años, de Jacksonville, Florida, condenado a 33 meses en una prisión federal.
Humberto Medina Chamizo, de 29 años, de Roswell, Nuevo México, condenado a 33 meses en una prisión federal.
Reinaldo Fabelo, de 29 años, de Houston, Texas, condenado a 33 meses en una prisión federal.
José Ramón Morales, 28 años, de Ft. Myers, Florida, condenado 12 meses en prisión federal.
En los ultimes meses bandas similares donde participaban cubanos han sido desarticuladas por las autoridades en Estados Unidos.
