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Un cubano de 48 años, que viajaba desde La Habana y portaba también pasaporte ecuatoriano, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, luego de que funcionarios aduanales detectaran comportamientos inusuales durante el registro de pasajeros. De acuerdo con el reporte difundido por medios panameños, el sujeto se mostraba especialmente nervioso y cargaba […]
María Victoria Gil Fernández, hermana del exministro cubano de Economía Alejandro Gil Fernández, confirmó que sus cuentas bancarias en España fueron objeto de investigación por presunto blanqueo de capitales, en medio del proceso judicial que enfrenta su hermano en la isla. Según relató en una entrevista publicada por CiberCuba, el episodio tuvo lugar cuando acudió […]
Las declaraciones de María Victoria Gil Fernández, hermana del exministro cubano de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández, han desatado una nueva ola de especulaciones sobre uno de los casos políticos más enigmáticos en la Cuba reciente. Desde España, la mujer lanzó una frase que resonó con fuerza en redes y medios independientes: “Mi hermano […]
En un hecho sin precedentes recientes, el Gobierno de Cuba extraditó a México al ciudadano chino Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, considerado uno de los operadores internacionales más influyentes del narcotráfico transnacional. Su entrega, confirmada por medios oficiales mexicanos y fuentes diplomáticas, representa un giro inesperado en la tradicional política judicial de La Habana, […]
Un decomiso inusual ha despertado sorpresa en Panamá y generado debate sobre la crisis económica cubana y el uso de monedas sin valor fuera de la isla. Durante una inspección rutinaria a un autobús de la ruta Panamá–David–Frontera, las autoridades encontraron tres cajas que, bajo la apariencia de “libros”, escondían grandes cantidades de billetes. Lo […]
Un total de 19 residentes de Florida han sido acusados como parte de una de las mayores operaciones federales contra el fraude sanitario jamás realizada en Estados Unidos, en un golpe que expone redes criminales complejas dedicadas a defraudar programas públicos como Medicare y Medicaid por más de $14.6 mil millones. La investigación, liderada por […]
Un caso de fraude masivo relacionado con los fondos destinados a la pandemia de COVID-19 ha sacudido la comunidad inmigrante cubana en Estados Unidos. Yovany Ciero, un exsargento cubano residente en Mason City, Iowa, fue condenado por un tribunal federal tras ser hallado culpable de participar en un esquema fraudulento que involucró a más de […]
El próximo 18 de noviembre Maritza Ocaña de 39 años quien está acusada por ingresar de forma ilegal 102 mil dólares desde Cuba a Estados Unidos debe comparecer ante un tribunal federal de Tampa, Florida para recibir el veredicto final del juez. Un portavoz de la fiscalía del Distrito Central de Florida confirmó al sitio […]
Oficiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHI, por sus siglas en inglés) materializaron el arresto del venezolano Manuel Alejandro Rojas de 39 años en el día de ayer, quien se dedicaba a dirigir un esquema de lavado de dinero empleando transacciones financieras que relacionaban a Cuba, Venezuela, Panamá y […]
Recientemente, se produjo el arresto de tres personas como resultado de una exhaustiva investigación en varios locales destinados al ejercicio de la prostitución en Miami-Dade que arrojó el desarrollo de operaciones de tráfico humano y lavado dinero, según informaron las autoridades. Los individuos han sido identificados como Omar Jaimes, de 43 años, Elibeth Tovar, de […]
