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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha intensificado la búsqueda de una mujer vinculada al sur de Florida acusada de participar en uno de los mayores esquemas de fraude relacionados con los fondos de ayuda económica creados durante la pandemia de COVID-19. La sospechosa, identificada como Elaine Angene Escoe, de 41 años, fue incorporada recientemente […]
Las autoridades federales de Estados Unidos asestaron un nuevo golpe a las redes vinculadas al fraude sanitario tras lograr la condena de tres residentes de Florida acusados de lavar más de 2,2 millones de dólares procedentes de un esquema fraudulento contra Medicare. El caso, que fue investigado durante varios años por agencias federales especializadas en […]
Un operativo conjunto entre agencias locales, estatales y federales destapó en Florida un esquema de fraude migratorio de gran alcance que habría explotado la vulnerabilidad de cientos de inmigrantes. La investigación sitúa a la agencia Legacy Immigrant, ubicada en 7075 Kingspointe Parkway, en el centro de una red que ofrecía soluciones legales inexistentes a cambio […]
Las autoridades federales de Estados Unidos han revocado la ciudadanía a un residente del sur de Florida tras comprobar su implicación en un esquema de fraude relacionado con programas de ayuda económica implementados durante la pandemia de COVID-19. El caso se inserta en un contexto de creciente presión judicial contra quienes aprovecharon la emergencia sanitaria […]
Las autoridades federales de Estados Unidos confirmaron la condena de cinco integrantes de una red criminal dedicada al fraude con tarjetas de crédito y al lavado de dinero, un esquema que generó millones de dólares en transacciones fraudulentas y que operó durante más de un año en el sur de Florida. Entre los implicados se […]
Las autoridades de Florida arrestaron a Keith Wallis, un hombre de 39 años residente en el condado de Palm Beach, acusado de liderar un esquema de robo organizado que habría afectado a múltiples tiendas de la cadena Target en distintos puntos del estado. Según la información oficial, el sospechoso habría ejecutado un patrón sistemático de […]
Las autoridades federales anunciaron la acusación formal contra 11 personas señaladas de integrar un presunto esquema de fraude matrimonial en Florida, cuya finalidad era facilitar beneficios migratorios a ciudadanos extranjeros mediante matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses, incluidos miembros del servicio militar. El caso fue divulgado por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y procesado […]
Las autoridades federales de Estados Unidos revocaron la ciudadanía estadounidense a un residente del sur de Florida que figuraba como ofensor sexual registrado, luego de determinar que obtuvo la naturalización de manera fraudulenta, al ocultar información clave sobre su historial criminal durante el proceso migratorio. El caso, anunciado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur […]
El Servicio Secreto de Estados Unidos ha encendido las alarmas en el centro de Florida ante la expansión de dispositivos clandestinos de clonación de tarjetas colocados por organizaciones criminales transnacionales. En una operación conjunta con autoridades locales, los agentes federales recorrieron tiendas, gasolineras y cajeros automáticos en los condados de Orange, Seminole y Osceola, donde […]
Un hombre de Hialeah y tres residentes de Texas fueron arrestados esta semana tras ser acusados de intentar cobrar —o depositar— un cheque de reembolso de impuestos por 27 millones de dólares, un monto tan inusual que de inmediato disparó alertas a nivel federal. La denuncia, revelada por Miami Herald, indica que el cheque formaba […]
