Fraude en Florida

Inmigración Sociedad

Estados Unidos revoca la ciudadanía a hombre de Florida involucrado en esquema de fraude relacionados con la ayuda económica de la Covid-19

Las autoridades federales de Estados Unidos han revocado la ciudadanía a un residente del sur de Florida tras comprobar su implicación en un esquema de fraude relacionado con programas de ayuda económica implementados durante la pandemia de COVID-19. El caso se inserta en un contexto de creciente presión judicial contra quienes aprovecharon la emergencia sanitaria […]

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Sociedad

Red de fraude millonario en Florida: cinco condenados, incluidos cubanos, tras estafa de más de $3,5 millones de dólares

Las autoridades federales de Estados Unidos confirmaron la condena de cinco integrantes de una red criminal dedicada al fraude con tarjetas de crédito y al lavado de dinero, un esquema que generó millones de dólares en transacciones fraudulentas y que operó durante más de un año en el sur de Florida. Entre los implicados se […]

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Sociedad

Escaneaba condimentos de 99 centavos y salía con cientos de dólares en tarjetas: así operaba el sospechoso arrestado en Florida

Las autoridades de Florida arrestaron a Keith Wallis, un hombre de 39 años residente en el condado de Palm Beach, acusado de liderar un esquema de robo organizado que habría afectado a múltiples tiendas de la cadena Target en distintos puntos del estado. Según la información oficial, el sospechoso habría ejecutado un patrón sistemático de […]

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Sociedad

Escándalo en Florida: 11 acusados por presunto fraude matrimonial que involucró a militares de EE.UU

Las autoridades federales anunciaron la acusación formal contra 11 personas señaladas de integrar un presunto esquema de fraude matrimonial en Florida, cuya finalidad era facilitar beneficios migratorios a ciudadanos extranjeros mediante matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses, incluidos miembros del servicio militar. El caso fue divulgado por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y procesado […]

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Inmigración Sociedad

Fraude en la naturalización: así perdió su ciudadanía de EE.UU. un inmigrante de origen peruano en el sur de la Florida

Las autoridades federales de Estados Unidos revocaron la ciudadanía estadounidense a un residente del sur de Florida que figuraba como ofensor sexual registrado, luego de determinar que obtuvo la naturalización de manera fraudulenta, al ocultar información clave sobre su historial criminal durante el proceso migratorio. El caso, anunciado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur […]

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Sociedad

¡Alerta total en Florida! Servicio Secreto detecta dispositivos clandestinos que roban información de tu tarjeta en segundos

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha encendido las alarmas en el centro de Florida ante la expansión de dispositivos clandestinos de clonación de tarjetas colocados por organizaciones criminales transnacionales. En una operación conjunta con autoridades locales, los agentes federales recorrieron tiendas, gasolineras y cajeros automáticos en los condados de Orange, Seminole y Osceola, donde […]

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Noticias de Miami Sociedad

Fraude millonario en Florida: arrestan a cuatro por intentar cobrar un cheque de $27 millones del IRS

Un hombre de Hialeah y tres residentes de Texas fueron arrestados esta semana tras ser acusados de intentar cobrar —o depositar— un cheque de reembolso de impuestos por 27 millones de dólares, un monto tan inusual que de inmediato disparó alertas a nivel federal. La denuncia, revelada por Miami Herald, indica que el cheque formaba […]

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Noticias de Miami Sociedad

Tres cubanos entre los detenidos por actuar como falsos agentes fianzas en Miami-Dade

El condado de Monroe se ha visto sacudido por la detención de cuatro agentes de fianzas, tres de ellos de origen cubano, acusados de haber actuado como si fueran policías, pero sin respetar los límites que marca la ley. El caso se dio a conocer tras un comunicado del Departamento de Policía de Florida (FDLE) […]

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Sociedad

Intento de fraude millonario en Florida: hombre intenta depositar un cheque falso por un millón de dólares en JPMorgan Chase

Un caso de fraude bancario captó la atención de las autoridades en Florida luego de que un hombre intentara depositar un cheque fraudulento por un millón de dólares en una sucursal bancaria. El sospechoso fue identificado como Marc Anthony Taylor Jr., quien presentó el documento a nombre de una empresa de su propiedad, constituida recientemente, […]

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Salud Sociedad

Arrestan en Florida a falsa enfermera que atendió a más de 4,400 pacientes antes de ser descubierta

Un escándalo de proporciones alarmantes sacude al sistema de salud de Florida tras revelarse que Autumn Bardisa, de 29 años, ejerció durante meses como enfermera sin tener licencia válida, llegando a brindar atención médica a 4,486 pacientes antes de que su engaño fuera detectado. Contratada con documentos falsos Bardisa ingresó al hospital AdventHealth Palm Coast […]

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