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Un hombre de Hialeah y tres residentes de Texas fueron arrestados esta semana tras ser acusados de intentar cobrar —o depositar— un cheque de reembolso de impuestos por 27 millones de dólares, un monto tan inusual que de inmediato disparó alertas a nivel federal. La denuncia, revelada por Miami Herald, indica que el cheque formaba […]
El condado de Monroe se ha visto sacudido por la detención de cuatro agentes de fianzas, tres de ellos de origen cubano, acusados de haber actuado como si fueran policías, pero sin respetar los límites que marca la ley. El caso se dio a conocer tras un comunicado del Departamento de Policía de Florida (FDLE) […]
Un caso de fraude bancario captó la atención de las autoridades en Florida luego de que un hombre intentara depositar un cheque fraudulento por un millón de dólares en una sucursal bancaria. El sospechoso fue identificado como Marc Anthony Taylor Jr., quien presentó el documento a nombre de una empresa de su propiedad, constituida recientemente, […]
Un escándalo de proporciones alarmantes sacude al sistema de salud de Florida tras revelarse que Autumn Bardisa, de 29 años, ejerció durante meses como enfermera sin tener licencia válida, llegando a brindar atención médica a 4,486 pacientes antes de que su engaño fuera detectado. Contratada con documentos falsos Bardisa ingresó al hospital AdventHealth Palm Coast […]
Issa Asad, empresario del sur de Florida y fundador de la empresa de telecomunicaciones Q Link Wireless, ha sido sentenciado a cinco años de prisión federal y multado con más de 128 millones de dólares, tras hallarse culpable de liderar un esquema masivo de fraude contra el gobierno de Estados Unidos. El caso se catalogó […]
Lo que parecía ser la oportunidad de conseguir un nuevo hogar terminó convertido en una pesadilla para varias personas en South Miami, tras revelarse un presunto esquema de fraude inmobiliario que dejó a víctimas sin vivienda y con pérdidas económicas significativas. Joshua Jeshurun Harrison, de 37 años, y Jose Adolfo Lopez, de 29, fueron arrestados […]
Un total de 19 residentes de Florida han sido acusados como parte de una de las mayores operaciones federales contra el fraude sanitario jamás realizada en Estados Unidos, en un golpe que expone redes criminales complejas dedicadas a defraudar programas públicos como Medicare y Medicaid por más de $14.6 mil millones. La investigación, liderada por […]
Un escándalo de grandes proporciones sacude a la comunidad de personas con discapacidad en Florida, tras la revelación de un supuesto fraude millonario cometido por dos hombres vinculados a la administración de fondos destinados a beneficiar a este grupo vulnerable. Las autoridades federales acusan a Leo J. Govoni, de 67 años, residente de Clearwater, y […]
Florida presenta una de las mayores incidencias de fraudes en Estados Unidos. Aquí hay algunas estrategias que los habitantes pueden usar para resguardarse. Una reciente investigación ha demostrado que los habitantes de Florida están entre los más vulnerables a convertirse en víctimas de robo de identidad y fraude. Un equipo de especialistas en análisis de […]
Un cubano de 40 años está acusado por Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida por varios 22 cargos relacionados con serios delitos de fraude. El sospechoso ha sido identificado como Yunier Pérez-Bertemati quien está acusado de realizar una declaración falsa a un agente federal, hacer una declaración falsa […]
