Fraude en Florida

Inmigración Sociedad

Fraude en la naturalización: así perdió su ciudadanía de EE.UU. un inmigrante de origen peruano en el sur de la Florida

Las autoridades federales de Estados Unidos revocaron la ciudadanía estadounidense a un residente del sur de Florida que figuraba como ofensor sexual registrado, luego de determinar que obtuvo la naturalización de manera fraudulenta, al ocultar información clave sobre su historial criminal durante el proceso migratorio. El caso, anunciado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur […]

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Sociedad

¡Alerta total en Florida! Servicio Secreto detecta dispositivos clandestinos que roban información de tu tarjeta en segundos

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha encendido las alarmas en el centro de Florida ante la expansión de dispositivos clandestinos de clonación de tarjetas colocados por organizaciones criminales transnacionales. En una operación conjunta con autoridades locales, los agentes federales recorrieron tiendas, gasolineras y cajeros automáticos en los condados de Orange, Seminole y Osceola, donde […]

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Noticias de Miami Sociedad

Fraude millonario en Florida: arrestan a cuatro por intentar cobrar un cheque de $27 millones del IRS

Un hombre de Hialeah y tres residentes de Texas fueron arrestados esta semana tras ser acusados de intentar cobrar —o depositar— un cheque de reembolso de impuestos por 27 millones de dólares, un monto tan inusual que de inmediato disparó alertas a nivel federal. La denuncia, revelada por Miami Herald, indica que el cheque formaba […]

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Noticias de Miami Sociedad

Tres cubanos entre los detenidos por actuar como falsos agentes fianzas en Miami-Dade

El condado de Monroe se ha visto sacudido por la detención de cuatro agentes de fianzas, tres de ellos de origen cubano, acusados de haber actuado como si fueran policías, pero sin respetar los límites que marca la ley. El caso se dio a conocer tras un comunicado del Departamento de Policía de Florida (FDLE) […]

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Sociedad

Intento de fraude millonario en Florida: hombre intenta depositar un cheque falso por un millón de dólares en JPMorgan Chase

Un caso de fraude bancario captó la atención de las autoridades en Florida luego de que un hombre intentara depositar un cheque fraudulento por un millón de dólares en una sucursal bancaria. El sospechoso fue identificado como Marc Anthony Taylor Jr., quien presentó el documento a nombre de una empresa de su propiedad, constituida recientemente, […]

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Salud Sociedad

Arrestan en Florida a falsa enfermera que atendió a más de 4,400 pacientes antes de ser descubierta

Un escándalo de proporciones alarmantes sacude al sistema de salud de Florida tras revelarse que Autumn Bardisa, de 29 años, ejerció durante meses como enfermera sin tener licencia válida, llegando a brindar atención médica a 4,486 pacientes antes de que su engaño fuera detectado. Contratada con documentos falsos Bardisa ingresó al hospital AdventHealth Palm Coast […]

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Sociedad

Condenan en Florida al CEO por perpetrar uno de los mayores fraudes federales en EE. UU.

Issa Asad, empresario del sur de Florida y fundador de la empresa de telecomunicaciones Q Link Wireless, ha sido sentenciado a cinco años de prisión federal y multado con más de 128 millones de dólares, tras hallarse culpable de liderar un esquema masivo de fraude contra el gobierno de Estados Unidos. El caso se catalogó […]

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Noticias de Miami Sociedad

Arrestan a dos hombres que se hicieron pasar por agentes inmobiliarios en South Miami y le imponen una fianza de 1.2 millones de dólares a uno de ellos

Lo que parecía ser la oportunidad de conseguir un nuevo hogar terminó convertido en una pesadilla para varias personas en South Miami, tras revelarse un presunto esquema de fraude inmobiliario que dejó a víctimas sin vivienda y con pérdidas económicas significativas. Joshua Jeshurun Harrison, de 37 años, y Jose Adolfo Lopez, de 29, fueron arrestados […]

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Sociedad

Arrestan a 19 floridanos involucrados en megafraude de salud por más de $14 mil millones

Un total de 19 residentes de Florida han sido acusados como parte de una de las mayores operaciones federales contra el fraude sanitario jamás realizada en Estados Unidos, en un golpe que expone redes criminales complejas dedicadas a defraudar programas públicos como Medicare y Medicaid por más de $14.6 mil millones. La investigación, liderada por […]

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Noticias de Miami Sociedad

Desarticulan esquema de fraude millonario de una organización que gestionaba fondos para personas con discapacidad en Florida

Un escándalo de grandes proporciones sacude a la comunidad de personas con discapacidad en Florida, tras la revelación de un supuesto fraude millonario cometido por dos hombres vinculados a la administración de fondos destinados a beneficiar a este grupo vulnerable. Las autoridades federales acusan a Leo J. Govoni, de 67 años, residente de Clearwater, y […]

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