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La cubana Yorlena Alfonso Cuesta se declaró culpable en un proceso federal vinculado a una presunta red internacional que habría despojado de más de 40 millones de dólares a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México, entre ellos adultos mayores que llegaron a entregar sus ahorros bajo la promesa de recibir el dinero de una […]
Una operación valorada en $77,500 para comprar aceite de cocina destinado a Cuba terminó con una denuncia, una investigación apoyada en cámaras de vigilancia y el arresto de un hombre de 25 años en el suroeste de Florida. El acusado, residente de Naples e identificado públicamente por sus iniciales B.J.C.P., fue fichado en Collier County […]
Un cubano residente en Estados Unidos denunció que desconocidos lograron tomar el control de su cuenta de Bank of America, modificar repetidamente sus credenciales e intentar transferir una importante suma de dinero mientras él trataba de recuperar el acceso con ayuda del servicio de atención al cliente. El afectado, identificado como Alexis Torres, descubrió la […]
Una familia cubana residente en el sur de Florida pasó de planificar unas vacaciones soñadas a enfrentar una pérdida económica y emocional significativa tras caer en una estafa relacionada con un paquete turístico. Lo que parecía una oportunidad legítima para reencontrarse con seres queridos terminó convirtiéndose en un fraude que refleja una tendencia en crecimiento […]
Autoridades del condado de Miami-Dade arrestaron a un hombre acusado de hacerse pasar por contratista para cometer una estafa de gran magnitud contra una mujer de avanzada edad, un caso que vuelve a encender las alertas sobre el aumento de fraudes relacionados con remodelaciones del hogar en el sur de Florida. El detenido fue identificado […]
Dos joyeros fueron extraditados a Miami-Dade tras ser acusados de estafar a clientes con relojes de lujo falsificados. El caso, que involucra transacciones por más de 70 mil dólares, pone nuevamente en la mira a un sector en el que los fraudes han ido en aumento en el sur de Florida, una de las capitales […]
Un escándalo que combina fe, engaño y desesperación sacude al sur de la Florida, luego de que un pastor evangélico y un supuesto abogado de inmigración fueran arrestados por su presunta implicación en un elaborado esquema de fraude que afectó a inmigrantes en situación vulnerable. Las autoridades bautizaron la investigación como “Operación Sueño Robado”, haciendo […]
Las autoridades informaron que una administradora de un supermercado en Miami-Dade fue detenida por su implicación en un esquema para sustraer más de $275,000 en beneficios del programa de ayuda alimentaria. De acuerdo con los registros de la policía la sospechosa se identifica como Fideli Othman Mohamed de 52 años de edad quien fuera detenida […]
Una mujer que viajó a Florida con la esperanza de reiniciar su vida afirma que en lugar de eso se encontró con una pesadilla al percatarse de que el individuo a quien le rentó el inmueble no era el propietario legítimo del mismo. En el mes de febrero Amanda Goodson y su hija dejaron Ohio […]
Declarada culpable el viernes, la fundadora de una empresa startup, por defraudar a JPMorgan Chase por $175 millones. Charlie Javice, la acusada, afirmaba estar revolucionando la forma en que los estudiantes universitarios solicitan ayuda financiera. Tenía poco más de 20 años cuando fundó Frank, una compañía con un software que prometía simplificar el proceso de […]
