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Un hombre de Miami-Dade terminó arrestado tras estar acusado de intentar adquirir una embarcación de lujo valorada en 146.000 dólares mediante un esquema de fraude bancario conocido como check kiting, una modalidad que permite crear temporalmente la apariencia de que existen fondos suficientes en una cuenta cuando en realidad no los hay. El caso ha […]
Las autoridades federales de Estados Unidos confirmaron la condena de cinco integrantes de una red criminal dedicada al fraude con tarjetas de crédito y al lavado de dinero, un esquema que generó millones de dólares en transacciones fraudulentas y que operó durante más de un año en el sur de Florida. Entre los implicados se […]
La captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades de Estados Unidos continúa generando repercusiones a nivel internacional. En las últimas horas, el Gobierno de Suiza anunció el congelamiento inmediato de todos los bienes y activos financieros que el exmandatario venezolano y personas de su entorno pudieran mantener bajo jurisdicción helvética, una decisión que […]
Las autoridades del condado Miami-Dade arrestaron a un exempleado bancario acusado de aprovechar su posición de confianza para sustraer más de 500,000 dólares de una mujer con discapacidad, en un caso que ha despertado preocupación sobre la protección financiera de personas vulnerables dentro del sistema bancario. El acusado, Mario Martínez, de 40 años, trabajaba como […]
María Victoria Gil Fernández, hermana del exministro cubano de Economía Alejandro Gil Fernández, confirmó que sus cuentas bancarias en España fueron objeto de investigación por presunto blanqueo de capitales, en medio del proceso judicial que enfrenta su hermano en la isla. Según relató en una entrevista publicada por CiberCuba, el episodio tuvo lugar cuando acudió […]
Un escándalo de grandes proporciones sacude a la comunidad de personas con discapacidad en Florida, tras la revelación de un supuesto fraude millonario cometido por dos hombres vinculados a la administración de fondos destinados a beneficiar a este grupo vulnerable. Las autoridades federales acusan a Leo J. Govoni, de 67 años, residente de Clearwater, y […]
Tras transcurrir una semana de que la administración de Biden autorizara a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) cubanas a abrir y usar cuentas bancarias en Estados Unidos, el gobierno de la isla determinó impedir a las mismas dicha posibilidad. La decisión del régimen emerge en medio de la aguda crisis económica que enfrenta […]
Las nuevas medidas anunciadas este martes por la Administración de Joe Biden, que incluyen la posibilidad de que los emprendedores independientes del sector privado cubano abran y utilicen cuentas bancarias en Estados Unidos, han sido objeto de numerosas críticas por parte de diversos sectores del sur de Florida, pero también han recibido la aprobación de […]
En los Estados Unidos tener una cuenta de banco es bastante simple si cumple con los requisitos de las entidades financieras. Uno de ellos que es fundamental y es que la persona debe ser residente en el país, aunque existen algunos casos en los que se pueden abrir una cuenta siendo no residente. Muchos bancos […]
