El abogado de la Commonwealth del condado de Louisa, Rusty E. McGuire, anunció que cuatro ciudadanos cubanos, que viajaron desde Hialeah, Florida, al centro de Virginia, fueron condenados por usar un skimmer de tarjetas de crédito para robar miles de dólares de numerosos residentes de Louisa. Julio Márquez-Franco, Breisys Martínez, Yesenia Rodríguez-López y Braya Hernández se declararon culpables de catorce delitos, incluidos seis cargos de robo de tarjetas de crédito, seis cargos de fraude con tarjetas de crédito, un cargo de falsificación de tarjetas de crédito y un cargo de conspiración.
Un skimmer de tarjeta de crédito es un dispositivo que registra el número de tarjeta de crédito, junto con otra información del usuario, de la banda magnética en la parte posterior de las tarjetas de crédito.
Diseñados para parecer como un lector de tarjetas de crédito normal, los skimmers son difíciles de detectar cuando son instalados por delincuentes experimentados. Los skimmers generalmente se colocan en lectores de tarjetas de crédito ubicados en el exterior y se pueden instalar en una gran variedad de lectores de tarjetas, desde bombas de gasolina hasta cajeros automáticos. Los delincuentes que usan skimmers apuntan a máquinas de tarjetas de crédito que no utilizan lectores de chips.
En este caso, los cuatro demandados llegaron al centro de Virginia, donde instalaron un skimmer en una bomba de gas en una tienda local. Los acusados esperaron varios días y luego recuperaron el dispositivo, que ahora contiene la información de la tarjeta de crédito robada, y falsificaron tarjetas de crédito con una computadora portátil y otro equipo que escondieron en el techo de su motel. Estas tarjetas de crédito falsas eran extremadamente sofisticadas, aparentando ser tarjetas legítimas emitidas a los nombres de los acusados.
Una vez que los acusados habían creado numerosas tarjetas de crédito falsas, comenzaron a realizar compras en varias cadenas de tiendas grandes. Los demandados comprarían productos electrónicos y domésticos normales, artículos que abandonarían en el estacionamiento de estas tiendas, en un esfuerzo por enmascarar la compra de varios miles de dólares de tarjetas de crédito prepagas.
Las tarjetas prepagas fueron enviadas a Miami y vendidas por aproximadamente el 80 por ciento del valor nominal.
Los residentes del condado que estaban alertas, notando transacciones fraudulentas en sus cuentas de tarjetas de crédito, contactaron a su banco comunitario local. Las autoridades del Banco, al señalar que todos los clientes involucrados habían comprado gas en una tienda de conveniencia en fechas específicas, contactaron a la Oficina del Sheriff del Condado de Louisa. El detective Todd Lytton fue asignado al caso y rastreó la evidencia para mostrar el plan e identificar miles de dólares en pérdidas.
Hablando sobre el caso, el abogado de Commonwealth McGuire dijo: «Animo a todos los que usan tarjetas de crédito a practicar la vigilancia cuando se trata del uso de sus tarjetas. Si bien la tecnología está facilitando las vidas, también facilita a los delincuentes obtener información personal, crear montañas de deudas de tarjetas de crédito fraudulentas y agotar las cuentas bancarias. Es imperativo que informe cualquier compra no autorizada en sus tarjetas de crédito o débito al banco de inmediato, luego haga un seguimiento con el departamento del sheriff local u otra agencia de aplicación de la ley. Estas cuatro personas, que estafaron miles de dólares, no habrían sido atrapadas sin la diligencia de los titulares de las tarjetas al informar las transacciones no autorizadas «.
El abogado adjunto del Commonwealth, Adam J. Ward, quien procesó el caso con McGuire, agregó: «Este caso fue resuelto por el trabajo anticuado de la policía. El Detective Lytton, con el apoyo del Servicio Secreto de los Estados Unidos y varias agencias de aplicación de la ley de Florida, hizo un trabajo sobresaliente al identificar a los culpables, obtener pruebas para presentar el caso y garantizar que el Sr. Marquez-Franco, el Sr. Hernández, la Sra. Martínez y la Sra. Rodríguez-López no saldrían impunes con este crimen «.
Los acusados fueron condenados a un período de encarcelamiento activo basado en su nivel de participación en la conspiración. Una vez en libertad, estarán sujetos a un período de prueba supervisado y se les exigirá que devuelvan el dinero robado.
