Banco italiano UniCredit

El banco italiano UniCredit llegó a un acuerdo y pagará $ 1300 millones de dólares por violar el embargo a Cuba dijeron las autoridades de Estados Unidos.


El acuerdo con la entidad matriz del banco italiano y dos subsidiarias incluía una declaración de culpabilidad de una subsidiaria alemana ante cargos penales federales en el estado de Nueva York.

Las sanciones penales y reglamentarias anunciadas el lunes se relacionaron con supuestas violaciones de las sanciones de Estados Unidos contra Irán, Libia, Sudán, Siria, Cuba y Birmania y vienen de una investigación desde el 2012.

En la última década Estados Unidos ha cobrado 14 mil millones de dólares en multas a instituciones financieras que han violado las sanciones
contra Irán, Libia, Sudán, Siria, Cuba y Birmania.