
Las transferencias fueran hechas durante el periodo de 2004 al 2008 por lo que banco pago la multa para evitar demandas civiles en el futuro. Varios bancos han sido objetos de multas por OFAC en los últimos años por realizar negocios con la isla.
La administración Obama ha flexibilizado en alguna medida las relaciones con Cuba pero en lo que a hacer cumplir las sanciones del embargo a Cuba el gobierno ha sido una de las más activas.






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