Una investigación encubierta en una tienda del oeste de Miami-Dade terminó con el arresto de tres cubanos, acusados de participar en una presunta operación relacionada con la venta de ropa de lujo falsificada y sustancias controladas.
Los detenidos fueron identificados como Yeinys Rodriguez-Canizares, Roynel Matos y Yassel Darboys, vinculados al establecimiento The Legend Gang Store, ubicado en Northwest Seventh Street.
Según los reportes de arresto citados por WSVN, la investigación comenzó con varias compras encubiertas de productos que llevaban la marca Amiri.
Agente compró ropa y zapatos Amiri
En marzo, un investigador encubierto compró de Matos aproximadamente $970 en prendas Amiri. Posteriormente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y un representante de la marca determinaron que la mercancía era falsificada.
Las autoridades realizaron otra compra en abril. En esa ocasión adquirieron alrededor de $1,100 en zapatos Amiri presuntamente vendidos por Matos y Rodriguez-Canizares.
Estos artículos también fueron identificados como falsificaciones, según los documentos del caso.
La investigación dio un giro en mayo
El operativo se amplió más allá de la mercancía falsificada cuando un investigador encubierto compró testosterona por $300 en una transacción supuestamente coordinada por Matos.
Los reportes señalan que Darboys y Rodriguez-Canizares también habrían participado. Rodriguez-Canizares presuntamente recibió la sustancia de Darboys, procesó la venta y colocó el dinero en la caja registradora del negocio.
Un laboratorio de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó posteriormente que la sustancia adquirida era cipionato de testosterona.
Investigan transferencias por más de $815,000
Las autoridades también examinaron registros financieros vinculados a la presunta operación y descubrieron más de $815,000 en transferencias internacionales enviadas a instituciones financieras de Estambul, Turquía.
Los reportes divulgados hasta el momento no establecen que todo ese dinero procediera de las ventas investigadas ni precisan el origen de los fondos. No obstante, las transferencias forman parte de las evidencias financieras revisadas durante el caso.
Fianzas con requisito Nebbia
Rodriguez-Canizares enfrenta cargos que incluyen crimen organizado, falsificación de bienes o servicios y una infracción relacionada con sustancias controladas.
Durante una audiencia judicial, un juez encontró causa probable y estableció para ella una fianza de $25,000 con requisito Nebbia.
La fianza de Matos fue fijada en $35,000, igualmente acompañada de una condición Nebbia. Este procedimiento permite que el tribunal exija pruebas de que el dinero empleado para pagar la fianza proviene de fuentes legítimas.
La información inicial no especificó la fianza impuesta a Darboys ni todos los cargos presentados individualmente contra los otros dos acusados.
Los tres cubanos se presumen inocentes mientras no sean declarados culpables por un tribunal.
