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El empresario y promotor cubano Boris Arencibia, figura conocida en el ámbito del entretenimiento latino y con un pasado destacado como atleta de alto rendimiento, fue condenado a 57 meses de prisión federal por su participación en una red de distribución de medicamentos falsificados, desviados o adulterados. La condena, emitida por un tribunal federal en […]
Las autoridades del Medio Oeste y del sur de Estados Unidos revelaron nuevos detalles sobre la detención de dos ciudadanos cubanos residentes en Florida, identificados como Yordany Cuervo y Dario Brito Permuy, acusados de operar una sofisticada red de clonación de tarjetas de crédito. El caso, que involucra múltiples estados y grandes comercios, se ha […]
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la revocación de la ciudadanía estadounidense de la venezolana Marieva Briceno, luego de confirmar que la mujer ocultó información clave sobre su participación en un esquema de fraude millonario al sistema federal de salud. La decisión, emitida el 17 de noviembre, concluye que la naturalización fue obtenida […]
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reveló los resultados de “Operation Twin Shield”, un operativo sin precedentes realizado en Minnesota para detectar fraudes en solicitudes migratorias. Durante meses, agentes revisaron alrededor de 1.000 expedientes y realizaron más de 900 visitas domiciliarias. El resultado fue contundente tras una investigación de (ICE) y […]
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) analiza cambios significativos en el examen de ciudadanía, que podrían transformar uno de los pasos más emblemáticos en el proceso de naturalización. La medida surge tras declaraciones del director de la agencia, Joseph Edlow, quien calificó la prueba actual como “demasiado fácil” y adelantó que […]
Issa Asad, empresario del sur de Florida y fundador de la empresa de telecomunicaciones Q Link Wireless, ha sido sentenciado a cinco años de prisión federal y multado con más de 128 millones de dólares, tras hallarse culpable de liderar un esquema masivo de fraude contra el gobierno de Estados Unidos. El caso se catalogó […]
Florida presenta una de las mayores incidencias de fraudes en Estados Unidos. Aquí hay algunas estrategias que los habitantes pueden usar para resguardarse. Una reciente investigación ha demostrado que los habitantes de Florida están entre los más vulnerables a convertirse en víctimas de robo de identidad y fraude. Un equipo de especialistas en análisis de […]
El mayor defraudador de la historia de Estados Unidos ha sido indultado recientemente por el presidente Donald Trump el pasado 28 de mayo. Según reportes de agencias de noticias el empresario Lawrence Duran fue condenado a 50 años de prisión por liderar un esquema de fraude contra el sistema de salud estadounidense. La resolución del […]
El programa Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) que tiene como proporciona a las personas una herramienta única y fiable para que puedan validar su estatus migratorio y la ciudadanía en Estados Unidos fue mejorada recientemente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Esta plataforma digital tiene como objetivo simplificar el […]
Un caso de fraude masivo relacionado con los fondos destinados a la pandemia de COVID-19 ha sacudido la comunidad inmigrante cubana en Estados Unidos. Yovany Ciero, un exsargento cubano residente en Mason City, Iowa, fue condenado por un tribunal federal tras ser hallado culpable de participar en un esquema fraudulento que involucró a más de […]
