fraude en EE.UU

Inmigración Sociedad

Redada de inmigración en Minnesota destapa fraudes en matrimonios, defunciones en solicitudes migratorias

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reveló los resultados de “Operation Twin Shield”, un operativo sin precedentes realizado en Minnesota para detectar fraudes en solicitudes migratorias. Durante meses, agentes revisaron alrededor de 1.000 expedientes y realizaron más de 900 visitas domiciliarias. El resultado fue contundente tras una investigación de (ICE) y […]

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Noticias de Miami Sociedad

USCIS adelanta posibles modificaciones en el examen de naturalización en Estados Unidos en un intento por combatir el fraude

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) analiza cambios significativos en el examen de ciudadanía, que podrían transformar uno de los pasos más emblemáticos en el proceso de naturalización. La medida surge tras declaraciones del director de la agencia, Joseph Edlow, quien calificó la prueba actual como “demasiado fácil” y adelantó que […]

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Sociedad

Condenan en Florida al CEO por perpetrar uno de los mayores fraudes federales en EE. UU.

Issa Asad, empresario del sur de Florida y fundador de la empresa de telecomunicaciones Q Link Wireless, ha sido sentenciado a cinco años de prisión federal y multado con más de 128 millones de dólares, tras hallarse culpable de liderar un esquema masivo de fraude contra el gobierno de Estados Unidos. El caso se catalogó […]

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Sociedad

Florida entre los estados con más altas tasas de fraude en Estados Unidos según estudio

Florida presenta una de las mayores incidencias de fraudes en Estados Unidos. Aquí hay algunas estrategias que los habitantes pueden usar para resguardarse. Una reciente investigación ha demostrado que los habitantes de Florida están entre los más vulnerables a convertirse en víctimas de robo de identidad y fraude. Un equipo de especialistas en análisis de […]

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Noticias de Miami Sociedad

Presidente Donald Trump aprueba indulto del defraudador más grande del Medicare en EE.UU que estaba condenado a 50 años de prisión

El mayor defraudador de la historia de Estados Unidos ha sido indultado recientemente por el presidente Donald Trump el pasado 28 de mayo. Según reportes de agencias de noticias el empresario Lawrence Duran fue condenado a 50 años de prisión por liderar un esquema de fraude contra el sistema de salud estadounidense. La resolución del […]

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Inmigración Sociedad

USCIS actualiza programa para verificar el estatus migratorio a través del número de seguro social a nivel nacional

El programa Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) que tiene como proporciona a las personas una herramienta única y fiable para que puedan validar su estatus migratorio y la ciudadanía en Estados Unidos fue mejorada recientemente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Esta plataforma digital tiene como objetivo simplificar el […]

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Noticias de Miami Sociedad

Exsargento cubano enfrenta cargos por presunto fraude y lavado de dinero en EE.UU.

Un caso de fraude masivo relacionado con los fondos destinados a la pandemia de COVID-19 ha sacudido la comunidad inmigrante cubana en Estados Unidos. Yovany Ciero, un exsargento cubano residente en Mason City, Iowa, fue condenado por un tribunal federal tras ser hallado culpable de participar en un esquema fraudulento que involucró a más de […]

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Noticias de Miami Sociedad

Venezolanos con TPS enfrentan cargos al defraudar el programa de asistencia por la covid-19 del gobierno de EE.UU

Dos ciudadanos venezolanos que viven en el sur de Florida con Estatus de Protección Temporal (TPS) fueron señalados por su presunta participación en un plan fraudulento que involucró el desvío de cientos de miles de dólares del programa de asistencia por la COVID-19 del gobierno de EE. UU., según comunicaron las autoridades. Freddy Urribarri, de […]

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Noticias de Miami Sociedad

Antes de subirse en un vuelo a Cuba el FBI arrestó a hombre sospechoso de fraude electrónico

Lo que inicialmente se presentó como una transacción habitual de vehículos de alta gama en el sur de Florida se transformó en una intervención de las autoridades federales, culminando en una espectacular detención en el Aeropuerto Internacional de Miami. Las autoridades federales arrestaron a un individuo de 48 años de edad a quien identificaron como […]

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Noticias de Miami Sociedad

Cubano pierde su ciudadanía en Estados Unidos por mentir en su solicitud de naturalización

Recientemente un tribunal federal de Miami declaró culpable a un cubano acusado de cometer fraude para naturalizarse como ciudadano estadounidense, beneficio que perderá por mentir a las autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) según reportó el periodista Mario J Penton. El antillano ofreció falsas informaciones estando bajo juramento y omitió otros […]

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