DInero sucio

Sociedad

Golpe al narcotráfico en el sur de Florida: Patrulla Fronteriza arresta a a capitán de barco chárter con más de 50 libras de cocaína

Un capitán de un barco chárter fue arrestado en el sur de Florida tras un operativo conjunto en el que autoridades federales y locales descubrieron más de 50 libras de cocaína a bordo de la embarcación, junto con un arma de fuego y miles de dólares en efectivo, según informaron funcionarios de seguridad. El caso […]

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Sociedad

Nuevo golpe internacional a Maduro: Suiza bloquea sus activos y apunta a una posible restitución a Venezuela

La captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades de Estados Unidos continúa generando repercusiones a nivel internacional. En las últimas horas, el Gobierno de Suiza anunció el congelamiento inmediato de todos los bienes y activos financieros que el exmandatario venezolano y personas de su entorno pudieran mantener bajo jurisdicción helvética, una decisión que […]

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Sociedad

Dinero sucio: principal fuente de compra de viviendas en Miami

Hay que detectar dónde está el dinero sucio, opinan reguladores federales que van tras la pista de aquellos que lo utilizan para adquirir bienes en Miami, según publica El Nuevo Herald. Este marte, el Departamento del Tesoro señaló que ampliaría una propuesta temporal que busca detectar a los delincuentes que lavan dinero a través de […]

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