Arrestan a hermano de dueño de agencia de envió de dinero a Cuba vinculada al lavado de dinero
Agentes del FBI arrestaron al hermano del dueño de la agencia de envió de dinero a Cuba Caribbean Transfers la cual es investigada por vínculos a lavado de dinero con transacciones vinculadas a estafas al programa de salud Medicare según el diario digital Diario de Cuba. Eduardo Pérez de Morales, de 27 años de edad […]