Cubano se declara culpable de estafar al Medicare en Miami

cubanos-fraude-medicare-sUn joven cubano naturalizado en Estados Unidos se declaró culpable de estafa al Medicare y podría enfrentar una condena de hasta 6 años. Eduardo Pérez de Morales fue arrestado por las autoridades federales por servir de intermediario en las actividades ilegales de su hermano mayor que actualmente se encuentra prófugo de la justicia según reporto El Nuevo Herald.

Los dos hermanos facturaron $238 millones obtenidos mediante estafas al Medicare a través de compañías falsas en Canadá y luego mandarlos al secreto sistema bancario de Cuba. El gobierno de Estados Unidos describió la operación de los dos hermanos como un enorme y complejo sistema de estafa y lavado de dinero donde por primera vez se conecta a estafadores al sistema Medicare con el sistema bancario cubano.


“Estamos hablando de $238 millones en transferencias fraudulentas, es decir una asombrosa cantidad de dinero. Este acusado ha viajado con frecuencia al extranjero, tiene lazos muy estrechos con Cuba, y tiene todos los motivos para intentar escapar dado la magnitud de la estafa. Es posible que el acusado pueda unirse a su hermano» dijo el juez Lurana Snow en una audiencia de fianza.

El dinero era lavado a través de la compañía Caribbean Transfers que se dedicaba a hacer envíos de dinero a Cuba desde el extranjero con base en Canadá.


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24 Comentarios

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    MAGALY septiembre 6, 2015

    siento mucha pena y verguenza en ver como tantos cubanos ..han cometido fraudes al seguros medicos un pais que nos ayudado y nos habre las puertas de este pais ..es una verguenza …son unos mal agradecidos..me verguenzo de todos ellos

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    Lorenza diciembre 10, 2014

    Bueno yo creo que la culpa del embargo la tiene precisamente la confiscacion de las propiedades norteamericanas en Cuba a principio de la Robolucion, eso es robar parapetandose en nacionalismos, imaginense que de pronto las propiedades que en estos momentos tienen los inversionistas extranjero en Cuba de la noche  a la mañana llegue el Gobierno y diga hasta aqui las clases intervenimos todo porque esta en territorio Nacional, son ladrones desde el mismo dia que surgieron, bueno si para salir de Cuba al principio de la Robolucion hasta los cepillos de dientes te lo inventariaban, por favor dejen de ponerle la capucha de caperucita roja al lobo que aqui todos sabemos de que pata cojean, todo alli es de ellos como el dicho que se dice en Cuba «:Aqui  solo yo puedo tocar» por eso , asi que podemos decir tambien Cuba debe millones a los EU.y al pueblo de Cuba para que, le deben mucho mas que ningun tesoro puede compensar.

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    Pablo Gonzalez. diciembre 9, 2014

    Pepe Pantera si usted apoya, el robo de millones de dollares, que esto es un programa en beneficio, a las personas de la tercera edad, que trabajaron duro en este pais, para tenerlo cuando se retiraran, son menos beneficios para ellos, usted es otro degenerado y ladron, los hermanos, Castros Ruz, que son dos delincuentes internacionales, los aceptaron alla, con esos millones, sabiendo que eran profugos de la justicia estadounidense,el bloqueo que usted se refiere no existe a ese gobierno ilegal les entra miles de millones de dollares del turismo,si hubiera un bloqueo no pudiera ir nadie de visita alla ni enviar remesas, por favor deje esa muela barata, piense en el dano que estos criminales les causan a las personas de la tercera edad, o usted es otro delincuente.

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    Pepe Pantera diciembre 9, 2014

    Todo esto es culpa del bloqueo contra Cuba y la asesina ley de ajuste cubano y si los millones fueron a para a Cuba bien hecho esta, EU nos debe miles de millones por culpa de su criminal bloqueo.

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    Pablo Gonzalez. diciembre 9, 2014

    Manny, nos referimos a los delincuentes, de los hermanos Castros Ruz, que estos son dos ladrones y sus lacayos, sabemos que la mayoria de nuestro pueblo es honrado, trabajador luchador, pero los que han gobernado nuestra patria por casi cincuenta y seis anos,estos senores se han enriquecido a costilla de lo ilegal, son traficantes de drogas, asesinos, ladrones, son los dos gobernantes mas corruptos que puedan existir,condenamos a este regimen il;egal que se aferra al poder para seguir en sus actividades ilegales y pisoteando a nuestro pueblo,no queda otra opcion que sacarlos del poder por la fuerza, basta de tanta injusticia.

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    Lorenza diciembre 9, 2014

    Y esa es la punta del iceberg, vamos a ver que conexiones reales existe con el gobierno, el todavia tiene que decir muchas cosas, seguiremos la notiia.pero la benevolencia de USA en cuanto a la entrada y salida de cubanos tiene mucha cola aun., faltan conejos que salten del sombrero.

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    manny diciembre 9, 2014

    CLARO ESTA QUE APARTE DEL MAL CONTROL QUE TIENEN SOBRE LAS CLINICAS DEL MEDICARE ESTOS LADRONES BUSCAN REFUGIO EN CUBA POR QUE NO HAY POLITICA DE EXTRADICION,SI ESO PASARA DE SEGURO QUE LOS AMERICANOS LO BUSCARIAN DE INMDEDIATO Y LOS TRAERIAN A PATADAS POR EL TRASERO. NO TODOS LOS CUBANOS SOMOS DELINCUENTES,DELINCUENTES Y ESTAFADORES EXISTEN EN TODAS PARTES DEL MUNDO, PERO EL DINERO LO RESUELVE TODO,ESTE DESGRACIADO LE PAGO BUENA SUMA A SU ABOGADO POR LA REPRESENTACION, QUIZAS HASTA EL MISMO JUEZ QUE DICTA SENTENCIA SE BUSCA PARTE DE ESE DINERO, Y LA CONDENA ES MINIMA,,DEBERIAN PONER UN JUEZ QUE SOLO SE CONOZCA SU NOMBRE EL MISMO DIA DEL JUICIO Y ASI TODO SERIA IMPARCIAL, CONOOOO VALE LA PENA ROBAR 232 000 000 Y CUMPLIR 6 ANOS Y LA VIDA RESUELTA HASTA LA MUERTE

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    Pablo Gonzalez. diciembre 9, 2014

    Los delincuentes ladrones mas grande que hay son los malditos asesinos de los hermanos Castros Ruz,ellos se han hecho los duenos de nuestra patria, robandose todas las riqwuezas, hundiendo a nuestro pueblo en un abismo, en la peor de las pobrezas,convirtiendolo en sus esclavos que maldad la de estas dos bestias politicas, de los asesinos Castros Ruz,no hablen mas basura que yo me parti el lomo en estye pais, no vine a vivir del cuento, no hablo lo que ustedes dicen usando palabras impropias que ustedes saben por donde los hombres nos pasamos esas ofensas,el que trajo su dinero y se vino para aca antes que entraran los Castros Ruz al poder yo los felicito, los que se quedaron alla cuando entraron esas dos bestias politicas al poder, les quitaron su dinero junto con sus propiedades, se la robaron los Castros, de eso yo soy testigo,siges Yoel sigues agachado, con tu cuento barato, regresa de Espana para Cuba,todos estos que salieron de Cuba y defienden a esta cruel dictadura son traidores.

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    Takotako diciembre 9, 2014

    Eso sucede debido a que los trabajadores de esa institucion no estan calificados profesionalmente para supervisar esas facturaciones y sus pagos, debido a que ocupan esos puestos por su raza, por ser minorias y otras porquerias de derechos civiles, y no por su preparacion academica.

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    Rolando the Great diciembre 9, 2014

    A ese mal nacido deberian de  cortarle las manos y colgarle un cartel  en el pecho dociendo» Soy un ladron comunista, lame botas de los Castro y un chivato de lo malo. Por eso merece el desprecio de todos.

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    Rene el agente diciembre 9, 2014

    Evidentemente, el sistema de verificacion de medicare es lo mas obsoleto que puede existir porque para estafar esa cantidad de dinero se necesitan varios años sin ser detectados. Entonces, donde estan los «controles» que medicare utiliza? No dudaria que hubieran recibido alguna «ayudita» desde dentro del propio sistema de medicare. Lo ironico es que a veces esa misma institucion que pago tantos millones, reduce los beneficios, y hasta «regatea» pagar los costos de examenes a pequeñas clinicas. Estos «cerebros» fallaron, hubieran costeado una buena defensa y quizas ya estarian libres de culpa tal como hizo quienes ustedes conocen en la Florida.

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    Rolando the Great diciembre 9, 2014

    Batista no se robo ningun dinero de Cuba; eso no tiene logica todo fue calculado y manipulado friamente por el mentiroso de Fidel Castro Ruz. Ademas como tu crees gue una persona mueva ttanto millones sin gue  el gobierno cubano gue todo lo controla no sepa de ese fraude. Sera gue son agentes de la G2 y es un negocio entre ellos, de lo cuales el gobierno cubano le da una tajada del gueso!
    Si, no fuera asi pensando logicamente. ¿Poque el gobierno cubano no arresta a esos criminales y los devuelven junto con el dinero a la autorodades estadoumidense. Pues ese dinero pertenece al pueblo estadounidense y gue la justicia le caiga con todo su peso a esos ladrones cubano esbirros de la dictadura Castrista encabezada por el sarnozo, ladron e hipocrita de Fidel.
    Abajo los ratas de dos patas lacallos de los dictadores cubano  

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    Juan Carlos diciembre 9, 2014

    Ves todos los seudónimos de los lamebotas de la dictadura saliento a defender al castrismo corrupto de Cuba en noticias como estas para limpiar el sucio manejo corrupto de sus mandantes dictadiores castristas, pero cuando hay algo que involucra considerablemente a su dictadura dentro y fuera de Cuba se retractan, porque les mandan a no interiorizar la noticia por cuestiones aparentes de política, El día 7 salió una noticia sobre el internet en Cuba que sigue restringido en Cuba y a ningun lacayo de la dictadura se vió defendiendo a la dictadura, porque cuando existen bases sólidas, para constractar sus mentiras y que estas no connoten nada ni escandalicen al mundo, éstos lamebotas se hacen los de la vista gorda. Aquí, en noticias como estas, si que los sacan a full y les recuerdan sus programas mentales revolucionarios para que defiendan a toda costa la corrupto gobierno de Cuba. Lo mismo pasó con el narcotrafico de droga en Cuba y los lazos de Raul Castro Ruz con varios d sus discipulos que fueron sacrificados como chivos expiatorios para lavar la mentira y maniobra política y corrupta del gobierno de Cuba.»Cuando el rio suena es por que piedras trae».

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    yoel diciembre 8, 2014

    Abajo los delicuentes abajo los politicos corructos abajo lo opositores mitad politico mitad delincuente viva Fidel y LA revolution

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    Reglamaria diciembre 8, 2014

    Horrible morder la mano que te da de comer!!!! 

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    alejandro diciembre 8, 2014

    Pablo mira k hablas pinga tu no trabajas, compadre, por k no hablas d batista cuando c monton en un avion, y trajo todo el dinero d cuba para aca, si huviese sido al revez,  serian luchadores anti castrista,  este tipo d cosas la hacen todos los dias, jente d todos los paises no solo cubano,  ustedes le  hechan la culpa d todo al castrismo, estan igual k ellos, k la culpa d todo la tiene el bloqueo,  y en cuanto d arrepentirse d ser cubano, es verdad k si cadaves k uno ve los escritos esto,.eso si da pena, pero por las pinga k hablan todos ustedes

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    Michel diciembre 8, 2014

    AQUÍ LOS MAS QUE ROBAN SON LOS SENADORES LOS ALCALDES Y LA GENTE DEL GOVIERNO DE QUE SE EXTRAÑAN QUE OTROS ROBEN !!!

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    Pablo Gonzalez. diciembre 8, 2014

    Dry, entonces porque aceptaron que llevaran los millones de dollares para Cuba, huyeran para nuestra patria que unos cuantos de los ladrones estan alla protegidos por ellos los hermanos Castros Ruz,para mi si le meten vida en carcel esta bien, yo me queje de lo corta que fue la setencia,esa es la regla que aplica en este caso tanta culpa tiene el que amarra a la vaca, como el que la mata,si yo soy una persona seria, honesta estoy al frente de un gobierno y veo que vienen con millones personas huyendo tengo que averiguar de donde procede ese dinero, hace tiempo uno del grupo los Macheteros grupo terrorista que su lider William Morales escap,o de una prision estadounidense ,se encuentra en la Habana,uno de su grupo Victor Gerena robo un carro de la West Fargo, llevandose un botin de mas de cinco millones, huyo para Cuba con este dinero el gobierno de los Castros les dio asilo, porque no lo repatrio para este pais, cometio un robo, los dos facistas esos son dos delincuentes y les estoy diciendo nombre y apellidos para que despues Josen no me salga con una de las rarezas que sale el.

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    Chiplote diciembre 8, 2014

    Lo que tiene es que acabar de declarar que son parte de la maquinaria que los Castro usan para desestabilizar este pais, cosa que no lograran, pero sus intentos siempre hacen.

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    Jureko M diciembre 8, 2014

    Soy orgulloso de ser Cubano pero cuando veo estas cosas la verdad que la cagan constantemente. Siempre buscando la manera de resolver la vida facil, sin sudar y sacrificarse por lo que tienen. Vivir del beneficio de otros haciendolos caer en desgracia. No merecen ni salir de Cuba ni haber llegado nunca a este pais. Cuba tiene una sociedad destruida y desiquilibrada. Encima apoya el robo hacia el Medicare en USA y les permite darle asilo por tal de recibir ese dinero en la Isla, tanta culpa tiene el que mata la baca como el que aguanta la pata y aun asi USA quiere llegar a acuerdos con el gobierno HP De CUBA??????????? 

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    Dry. diciembre 8, 2014

    Ves Pablo , en eso si no estoy de acuerdo,,,debieron meterle 50 anos…porque eso no se hace….!!!! Pero,,,una vez mas te digo que no son culpables los hermanos Castros de eso…..!!! Porque aqui nacen americanos y tambien son tremendos ladrones…y no tienen nada que ver con los Castros..!!!! Pero a ese..6 anos nada mas?…uuuuf eso es demasiado poco..!!!

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    KIKILLO diciembre 8, 2014

    algo que admiro de los opositores al regimen de castro en este foro ,es que siempre estan en contra de lo mal hecho sea quien sea , del pais que sea , y cargo que sea, muy bonito veo eso , no pienso lo mismo de los chivatones ,  que solo las cosas estan mal hechas si su amo les dice que es asi , y bien hechas si sus amo le dice lo mismo ,  no es facil aparte de chivatones hipocritas , da verguenza , ninguno de ellos dice jamaz que lo que hizo su amo de  pasar la herencia de poder al hermano  esta muy mal y muy mal, jajajajjajajaj se les entume la lengua si son honestos , y lo mas lindo es que jamas mencionan al hermano que es el que esta al frente de cuba , jajjajajajjajajaj que hipocrecia , pertenecen al grupo de los pasteles verdes ,

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    cojonudo diciembre 8, 2014

    y 6 años nada mas..??? lol estoy seguro q lo volvera hacer  q son 6 metido alla dentro y si se porta bien sale en unos 4 años  asi es la ley de aqui  🙂   con tantos millones  ni el sol me da  vaya………………me quedo por la cuba bella y disfruto mis millonsitos y a vacilar vivir la vida.

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    Pablo Gonzalez. diciembre 8, 2014

    Todos estos delincuentes culpables de estafar al programa de Medicare, se fueron con el botin para Cuba para lavar los millones de dollares, me alegro que a este delincuente de Eduardo Perez, lo hayan condenado, me parecio muy leve la condena debieron meterle 25 anos, en una prision federal, estas ratas sucias es lo que se merecen, espero un dia no muy lejano los delincuentes de los hermanos Castros Ruz paguen igual sean los dos encarcelados, ellos en este caso de robo al medicare estan envueltos, 238 millones que le robaron al gobierno federal, y las personas de la tercera edad en este pais, que son sus beneficiarios.ABAJO TODOS LOS DELINCUENTES.

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