Banco HSBC es multado por lavar dinero del gobierno cubano

El banco británico con sucursales en Estados Unidos HSBC fue multado por el Departamento del Tesoro por lavar dinero del gobierno cubano según un reporte de «Martí Noticias». El Senado de los Estados Unidos fue el responsable de la investigación que detecto las transacciones ilegales del banco con relación a Cuba. “En una era de terrorismo internacional, violencia ocasionada por las drogas en nuestras calles y fronteras, de crimen organizado, detener los flujos ilícitos de dinero que financian esas atrocidades constituye un imperativo de seguridad nacional” dijo Carl Levin presidente del comité del Senado.

Según los documentos de la investigación el banco realizo transacciones con efectivo cubano desde el 2002 hasta el 2007. Varias sucursales del banco en Latinoamérica tenían relaciones con la isla y cuentas asociadas a cubanos que tuvieron que ser cerradas. La sucursal de México hasta el 2007 continúo operando cuentas para cubanos en dólares. Según en el informe HSBC tenia 23 cuentas de cubanos con un valor de $348.000 dólares, y 61 como titulares de depósitos tanto en dólares como en pesos mexicanos por valor de más de $966.000 dólares. En el ultimo vez varios bancos y compañías han sido multadas por el Departamento del Tesoro por tener relaciones con Cuba.