Arrestan a hermano de dueño de agencia de envió de dinero a Cuba vinculada al lavado de dinero

Eduardo-perez-moralesAgentes del FBI arrestaron al hermano del dueño de la agencia de envió de dinero a Cuba Caribbean Transfers la cual es investigada por vínculos a lavado de dinero con transacciones vinculadas a estafas al programa de salud Medicare según el diario digital Diario de Cuba.

Eduardo Pérez de Morales, de 27 años de edad y residente en la ciudad de Miami, fue arrestado durante un operativo nacional contra defraudadores del Medicare donde Florida y especialmente Miami es considerada una ciudad de alto riesgo.


Su hermano, el dueño de la agencia Caribbean Transfers, Jorge Emilio Pérez de Morales Santé tiene una orden captura por la Interpol desde el 2012 por utilizar la agencia de envió de dinero a Cuba para lavar dinero proveniente de fraude al Medicare.

Las autoridades no han descartado que ocurran más arrestos relacionados a este caso.


14 Comentarios

  • Pablo Gonzalez mayo 16, 2014

    Me resingo en todas las defongadas, el pajaro, eres tu, los hermanos Castros Ruz no son hombres, son bestias politicas, y la china Raul Castro Ruz, es homosexual, este chamaco que usted mienta, le robo al gobierno estadounidense junto con su hermano, usted debe ser uno de los infiltrados enviado por la china de Raul Castro, no tiene la valentia de poner su nombre como yo, ojala tuviera la oportunidad de verlo, que se lo digo en la cara, estupido, yo no le tengo miedo a nadie, va a venir a joder un comemierda conmigo, pongase un bozal callese la boca anormal de mierda,tu no me das gaznatones, eso lo juro por mi hijo mayor ,hijo de perra,yo soy el que me cago mil veces en la madre que te pario aborto de la naturaleza, ojala supiera tu verdadero nombre para que te investiguen ya que luces uno mandado por los hermanos Castros infiltrado, si eres hombre pon tu nombre y apellidos, no ofendas si no pones tu verdadero nombre como yo, eres un arrastrado e infiltrado por los hermanos Castros, que son unos hijos de perra sucios, que siguen infiltrando gentes como tu cagado, ABAJO LOS CASTROS Y SUS GALLINAS QUE SIGUEN SUS ORDENES.

  • Pepe Pantera mayo 16, 2014

    Paco SilBa, te escribo tu apellido asi, porque se que te gustara, ya que lei la kk que escribiste, ese pasaje recomiendaselo a tu socio Mr. Pablo.

  • paco silva mayo 16, 2014

    Esto ba para el sinónimo , con malas palabras,  cada ladrón jusga por su condición me parese k. Tienes algo k ver  con todo esto por que caramba arremetiste con tanta trabia sin dientes   , me parese. K tu tienes bastante mala educasion. Y no te merese vivir en este pais por que de la maneras k ofendes la verdad  ,tus hijos si leyeran lo que publicaste te seguirian o talbes te odiaran   , un pasaje de la biblia dise , i aprendetelo de memoria cuando abras esa boquita , que me imagino  que tu mujer no te soporta. Digo si es que no la tienes en la tortura del sometimiento  , ay te ba la frase. «DE LAS RIQUEZAS DEL C CORAZÓN H ABLA  LA BOCA., espero que tu salvagimo mejore , trata de no caer preso  . 

  • yoyismo mayo 16, 2014

    jorge emilio se va a pasar la vida huyendo, y va a terminar en la cárcel como cantimplora junto con su hermano, por ladrones compinchados con los comunistas.

  • Rafael Brandely y Chacon mayo 15, 2014

    Ante las numerosas falsedades que sobre la persona de Jorge Emilio Pérez de Morales Santé se han escrito, me permito exponerles algunos datos de conocimiento personal.
    El Yoyo proviene de una familia honesta, decente y católica. Antes de la revolución su abuelo era dueño de una agencia de venta de autos Mercedes Benz. Su padre fue un medico normal y nunca ocupo cargos de alto nivel en el Ministerio de Salud Pública ni en el gobierno. Falleció en Miami.
    Se crió como cualquier niño cubano sin privilegios especiales y en las mismas escuelas primarias y secundarias de los demás. Entro al Preuniversitario de Ciencias Exactas por su promedio académico como el resto de los estudiantes que de esa forma obtenían la matricula.
    Nuevamente por su promedio académico obtuvo  plaza para estudiar Física Nuclear en la antigua URSS, por el mismo procedimiento establecido para todos los aspirantes.
    Estudio una maestría en dirección de empresas y negocios en Holanda. que consiguió por su gestión personal y pagando los gastos de su bolsillo.
    No es un funcionario cubano. No tiene relaciones en el gobierno de Cuba.
    No tiene relaciones íntimas con los hijos de Fidel Castro.
    Se dice que vive en zona congelada como un privilegio de alguien que trabaja para el estado. Falso, vive en esa casa desde hace años y la recibió como herencia de sus  autenticas propietarias a las que cuido y mantuvo por 10 años hasta sus muertes.
    Su relación de negocios con Jorge Perugorría es totalmente artística. Son vecinos y amigos. Afortunadamente este excelente actor solo se dedica a lo suyo, actuar y es una persona honesta enfocada en su familia y su carrera.
    El Yoyo no es un hijo de papá, no es un funcionario estatal, es un cubano comun y corriente que se ha desarrollado en la economía privada.
    El Yoyo no tiene ningún hermano militar que este viviendo en su casa de Santa Fe.

  • Rafael Brandely y Chacon mayo 15, 2014

    Son notorias las incongruencias de la información sobre las personas que brindan los “periodistas” aficionados de algunos de estos blogs que los publican sin confirmar los datos y solo sirven para crear una madeja de especulaciones que lejos de ayudar a  un juicio real sobre los protagonistas, tergiversan la realidad y provocan comentarios injustificados de algunos y en otros honesta indignación ante la presentación de hechos supuestamente consumados y no comprobados.
    Gracias a Dios en el sistema judicial toda persona es inocente hasta que se comprueben los delitos que se le imputan.
    Que saludable sería esperar el resultado final de este asunto para emitir una opinión fundamentada.

  • Me resingo en todas sus defondadas madres mayo 15, 2014

    Paco silva, chipotle, pablo gonzales, julio abreu y en especial a manuel mas conocido por manuela la quema  decirles quiero en primer ligar que son unas chismosas, unas descaras que se  dedican a esto pq no tienen mas nada que hacer hablar mierda de los hombres sin siquiera conocerlos o tenerlos delante para que se defiendan, ustedes ademas de estar escachaicimos son unas defondadas por las tapas que saben ustedes de ese chamaco para alegrarse asi de lo que le esta pasando, no lo conocen no saben como es, como es su familia, yo quisiera poder verlo a alguno para que me diga eso a mi en mi cara aqui todo es un negocio para el govierno y sus agencias de algo tienen que vivir y tambien la noticia esta mal echa los noticieros ponen cosas que venden con cierto grado de veracidad pero la mayoria de las cosas son mentiras para que las personas poco inteligentes, con poca cultura y faciles de envolver como ustedes le den el pan de cada dia ustedes en cuba eran tremendos chivatones y comunistas no se vengan a hacer ahora los cabrones aqui pq saben que nadie esta pa que le roben el dinero y la libertad como hace este pais, y en cuba pero lo que esta bueno es pa darle una buena mano de gaznatones por sus perras caras de pencos por estarse alegrando de las desgracias agenas y por estar opinando cosas absurdas si saber, yo personalmente me cago en el coño de sus madres, les puedo decir que son unos reventados, defondados, pencos, infladores, coristas, descaraos, maricones y nada este mundo es chiquito y el pescao muere por la boca por ahí por lo menos con uno algun dia chocare y voy a saber que eres tu pq vas a estar hablando mierda como ahora y tu solita te vas a echar pa alante, payasa ustedes son unos por gustos una vez mas les reitero la resinga de sus madres que ojala que esten muertas pa que no esten viendo a sus hijitos homosexuales en el chisme como las mujeres y pq me alegro putassss

  • Pablo Gonzalez mayo 15, 2014

    Maniele e eres un agachado que solo sabes ofender deje mi nombre quieto no lo mientes.

  • manuel e mayo 14, 2014

    Que le partan él ojo del 7 y que se pudra en una cárcel por años, que de cantimplora vaya Pabloa los pabellones cuando toquen

  • Carlos de miami mayo 14, 2014

    Se merecen que le partan las 4 patas….las dos de el y las dos del hermano

  • Julio Abreu mayo 14, 2014

    La pila de caretucos que regresan a Cuba despues de vivir buenas temporadas en Miami. Hoy vas a Cuba y los ves viviendo como Carmelina y nadie se mete con ellos. Nadie.
    Con un solo millonsito que le estafen al Medicare, la hacen en Cuba para toda su vida….

  • Chiplote mayo 14, 2014

    Todas esas agencias de envio de remesas, paquetes y viajes a Cuba se crean y mueven con capital del la dictadura castrista y sirven de fachada para labores de espuonaje, el fraude al Medicare es un plan elaborado desde Cuba.

  • Pablo Gonzalez mayo 14, 2014

    A todos estos delincuentes que se atrevieron a robarles dinero al gobierno federal del progama de Medicare, ojala agarren al hermano tambien, posiblemente esta porqueria haya huido para Cuba, a estos delincuentes hay que encerrarlos por largo tiempo y despues deportarlos para Cuba, a lo mujer algunos de los que estaban involucrados en esto, eran agentes castristas del G2, los hermanos Castros Ruz, seguro estuvieron envueltos dirigiendo este robo desde la Habana, se debe abrir una investigacion en contra de estos facistas, asesinos, ladrones, de hecho ellos estan protegiendo a muchos de estos profugos en su territorio, basta de que sigan delinquiendo los asesinos que gobiernan nuestra patria, esos facistas van a pagar por tantos crimenes y abusos que han cometido,yo acuso en este robo a los hermanos Castros Ruz.ABAJO LOS DELINCUENTES DE LOS HERMANOS CASTROS RUZ.

  • paco silva mayo 14, 2014

    Me alegro grande mente , y que sigan dando escarmiento  por  que es demasiado el abuso que tienen con lo benévolo de este  país , lo jodido de esta situación es  que  los que estan binindo  de cuba  no obedecen  ni se aprenden  a rrespetar las leyes , bueno  total si fidel  los enseña. A. Ser dueños de lo ajeno….. Que  les partan el  hinan a todos , partia de  sinvergüenzas. Por eso. Ya el cubano. No bale shit .

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