Un ciudadano cubano terminó arrestado en el sur de Florida tras ser acusado de participar en un esquema organizado de fraude comercial mediante el cual se habrían retirado cientos de libras de langosta sin realizar el pago correspondiente, según informaron las autoridades. El arresto se produjo en la ciudad de Medley, una zona industrial estratégica del condado de Miami-Dade donde se concentran numerosos negocios mayoristas de alimentos y productos del mar.
El caso ha llamado la atención no solo por el monto del presunto fraude, sino porque refleja una modalidad recurrente de estafas que afecta a empresas que manejan mercancías de alto valor y rápida rotación.
El origen del caso: transacciones que parecían legítimas
La investigación se inició tras la denuncia del propietario de un negocio mayorista de mariscos, Tarpon Bay Corporation que se encuentra en el 7570 de la Northwest 77th Terrace, quien detectó irregularidades en varios pedidos de langosta realizados con tarjetas de crédito. Según el reporte policial, las transacciones parecían procesarse con normalidad en el sistema al momento de la compra, lo que permitió la entrega de la mercancía.
No obstante, horas o días después, rechazaron los cargos definitivamente, dejando al comerciante sin el pago y con pérdidas económicas considerables. Este desfase entre la autorización inicial y la confirmación final del pago es una de las brechas más explotadas en este tipo de esquemas.
El operativo encubierto que permitió el arresto
Ante la sospecha de que el fraude continuaría, el dueño del mayorista decidió alertar a la policía y colaborar con un operativo encubierto. Cuando los responsables intentaron realizar un tercer pedido bajo el mismo esquema, las autoridades organizaron una intervención en el propio local.
Fue en ese momento cuando los agentes arrestaron al hombre que acudió a retirar la mercancía. El detenido identificado como Denis Paredes Matos, de 32 años, es residente en Hialeah. El arresto se llevó a cabo sin incidentes, según el informe policial.
Pedidos consecutivos y señales de un patrón fraudulento
De acuerdo con las autoridades, el primer pedido fraudulento tuvo un valor aproximado de 4.500 dólares y lo solicitó un tal Adolfo. Poco tiempo después, se realizó un segundo pedido, esta vez por una cantidad mucho mayor, cercana a los 15.000 dólares, utilizando el mismo método de pago.
El plan de los estafadores comenzó a desmoronarse cuando intentaron repetir la maniobra el lunes, solicitando otras 600 libras del producto. Ese nuevo movimiento encendió las alertas del propietario, quien de inmediato notificó a las autoridades. Los agentes decidieron esperar la llegada de Paredes Matos y procedieron a su detención.
En el interrogatorio el hombre aseguró que su papel se limitaba a servir como chofer. Según su relato, realizaba las entregas por encargo de un individuo identificado como Luis Ramón Díaz, a quien dijo haber conocido a través de la plataforma Uber y que le pagaba 500 dólares por cada servicio.
La versión del acusado y las dudas de los investigadores
Tras su detención, Paredes Matos declaró que no era el organizador del esquema, sino que actuaba como mensajero. Aseguró que lo contrataron por un individuo identificado como “Luis Ramón Díaz”, quien supuestamente le ofreció 500 dólares por cada entrega.
Sin embargo, las autoridades señalaron que no existen registros oficiales que confirmen la identidad de la persona mencionada, lo que mantiene abiertas varias líneas de investigación y refuerza la hipótesis de una posible estructura más amplia detrás del fraude.
Cargos criminales y consecuencias legales
Paredes Matos enfrenta cargos por esquema organizado para defraudar, un delito grave bajo la legislación de Florida. Tras su arresto, lo trasladaron al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde un juez le impuso una fianza de 2.500 dólares.
A este proceso penal se suma un elemento adicional: las autoridades confirmaron que el acusado tiene una retención migratoria activa, lo que podría derivar en consecuencias legales a nivel federal una vez que avance o concluya el caso en los tribunales estatales.
Investigación abierta y posibles nuevos implicados
El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan determinar si este esquema está relacionado con otros fraudes comerciales en la zona y si existen más personas involucradas. No se descarta que puedan producirse nuevos arrestos conforme se recopile más información.
Para los comerciantes del área, el caso sirve como un recordatorio de los riesgos asociados a los pagos electrónicos y de la importancia de denunciar de inmediato cualquier transacción sospechosa para evitar que las pérdidas se multipliquen.
Fraudes comerciales: una práctica que afecta al sector mayorista
Casos como este no son casuales dentro de Miami-Dade. Los negocios mayoristas, especialmente aquellos dedicados a alimentos, mariscos y productos importados, suelen servir de blancos frecuentes de estafas comerciales debido al alto valor de la mercancía y a la rapidez con la que se realizan las entregas.
En muchos esquemas similares, los estafadores se aprovechan de los tiempos de validación bancaria, logrando retirar productos antes de que el sistema financiero confirme la falta de fondos o invalide la tarjeta. Para los comerciantes, esto implica asumir pérdidas inmediatas y, en muchos casos, reforzar controles que pueden ralentizar operaciones legítimas.
Impacto para los pequeños y medianos negocios
Para los mayoristas y distribuidores, este tipo de fraude puede generar pérdidas significativas en lapsos muy cortos, además de afectar la confianza en los sistemas de pago y obligar a endurecer protocolos internos. Comerciantes del área suelen responder implementando verificaciones adicionales, retrasos en la entrega o controles más estrictos, medidas que también pueden impactar a clientes legítimos.
