fraudes en Miami

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Indignación en Miami-Dade por presunto robo de $500,000 a mujer con discapacidad por parte de un extrabajador de Bank of America

Las autoridades del condado Miami-Dade arrestaron a un exempleado bancario acusado de aprovechar su posición de confianza para sustraer más de 500,000 dólares de una mujer con discapacidad, en un caso que ha despertado preocupación sobre la protección financiera de personas vulnerables dentro del sistema bancario. El acusado, Mario Martínez, de 40 años, trabajaba como […]

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Fraude en South Miami: exgerente de restaurante acusado de desviar más de $50 000 en pagos digitales

Un exempleado del restaurante Cala Millor, ubicado en South Miami, enfrenta varios cargos criminales tras ser acusado de orquestar un esquema de fraude que habría desviado más de 50 000 dólares del negocio hacia sus cuentas personales. La investigación, liderada por la policía de South Miami, destapó una red de transacciones electrónicas presuntamente realizadas a […]

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Juicio en Miami: cubana acusada de estafar a ancianos enfrenta su historial de fraudes millonarios

Este jueves comenzó en Miami el juicio contra Ana María Núñez, una mujer cubana de 68 años acusada de apropiarse ilegalmente de más de 430 mil dólares pertenecientes a una anciana de 78 años con cáncer terminal. El caso, que ha generado fuerte atención mediática, se suma a un largo historial de estafas atribuidas a […]

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Extraditan a Miami-Dade a joyeros que vendieron relojes de lujo falso por valor de 70 mil dólares

Dos joyeros fueron extraditados a Miami-Dade tras ser acusados de estafar a clientes con relojes de lujo falsificados. El caso, que involucra transacciones por más de 70 mil dólares, pone nuevamente en la mira a un sector en el que los fraudes han ido en aumento en el sur de Florida, una de las capitales […]

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Autoridades de Miami-Dade desmantelan una red de fraude de seguros con varios cubanos detenidos

En una acción policial denominada «Operation Crash and Cash» las autoridades de Miami-Dade lograron arrestar a seis personas implicadas en un elaborado esquema de fraude de seguros que involucra un choque automovilístico simulado. Esta operación marca el inicio de una serie de investigaciones destinadas a combatir este tipo de delitos que afectan directamente a la […]

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Exjefe de Policía de Hialeah Sergio Velázquez enfrenta varios cargos graves entre ellos fraude organizado

El exjefe de la policía de Hialeah Sergio Velázquez enfrenta serias acusaciones que han conmocionado a la comunidad y al cuerpo de policial de la ciudad. Este lunes, la oficina de la fiscal estatal de Miami-Dade, encabezada por Katherine Fernández Rundle, anunció formalmente los cargos de fraude organizado, hurto mayor en primer grado y estructura […]

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Hombre en Miami pudiera enfrentar 20 años de prisión por autor de un esquema Ponzi por 40 millones de dólares

En Google Street View de 2024 se puede corroborar como la unidad 210 de Coral Point Plaza al oeste de Miami-Dade, específicamente en Fontainebleau no tiene señales visibles de actividad o cualquier tipo de cartel. Documentos estatales refieren que pertenece a una compañía que sirvió como pantalla para un esquema Ponzi por 40 millones de dólares […]

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En lo que va de año Miami es líder en lista de ciudades con mayores casos de robos de identidad de EE.UU

Un estudio que realizó el The Motley Fool Ascent y que facilitó la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) reveló que Miami se encuentra liderando la lista de ciudades con mayor cantidad de casos de robos de identidad per cápita de todo Estados Unidos en lo que va del presente año. […]

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Policía de Miami arresta a cocinero cubano acusado de robar cheques en blanco por un valor de más de 6 mil dólares

El Departamento de Policía de Miami-Dade el lunes pasado arrestó a un cocinero cubano residente en la Ciudad del Sol después de que robara varios cheques en blanco de la oficina de su jefe. Según el informe de arresto las autoridades identificaron al antillano como Luis Alberto Milián de 58 años de edad quien cobró […]

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Arrestan a estafadora acusada de robar miles de dólares a un dueño de barbería en Miami

El Departamento de Policía de Miami-Dade arrestó a una anciana acusada de estafar al propietario de una barbería en Miami por más de dos años. La señora que anteriormente había estafado a otra persona víctima de cáncer, esta vez provocó una afectación de 105.000 dólares mediante promesas falsas, según explicó la policía. Después que las […]

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