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Una investigación conjunta de varias agencias policiales permitió desmantelar una presunta organización criminal de carácter familiar que operaba desde un centro comercial de West Palm Beach y que, según las autoridades, habría lavado más de 12,5 millones de dólares mediante un sofisticado esquema de fraude vinculado a la industria de la construcción. El caso es […]
El FBI de Miami intensificó la búsqueda de Khalid Ahmed Satary, un fugitivo acusado de integrar uno de los mayores esquemas de fraude sanitario investigados por las autoridades federales en Estados Unidos. La agencia ofrece una recompensa de hasta 150,000 dólares por información que permita su arresto y condena, en un caso que involucra presuntas […]
Las autoridades federales de Estados Unidos han presentado cargos contra dos residentes de Miami acusados de participar en una compleja trama de fraude sanitario que involucró el robo y la venta de información confidencial de más de 6.000 beneficiarios de Medicare. Según los fiscales, los datos se utilizaron posteriormente para presentar reclamaciones fraudulentas por más […]
Las autoridades federales de Estados Unidos asestaron un nuevo golpe a las redes vinculadas al fraude sanitario tras lograr la condena de tres residentes de Florida acusados de lavar más de 2,2 millones de dólares procedentes de un esquema fraudulento contra Medicare. El caso, que fue investigado durante varios años por agencias federales especializadas en […]
La administración del presidente Donald Trump anunció la congelación de aproximadamente 1.400 millones de dólares vinculados a un presunto esquema de fraude federal, en una operación que generó fuerte repercusión en Estados Unidos debido al tamaño de la cifra involucrada y a las posibles implicaciones judiciales y políticas derivadas de la investigación. La medida liderada […]
El gobierno de Cuba rechazó de forma contundente las acusaciones que lo vinculan con un presunto esquema de fraude a los programas de salud estadounidenses Medicare y Medicaid, calificando dichos señalamientos como una “calumnia más” dentro de lo que considera una narrativa recurrente dirigida a desacreditar al país. La reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores […]
Las declaraciones del secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU Robert F. Kennedy Jr. han reactivado las alarmas en torno a uno de los delitos más costosos y persistentes del país: el fraude contra el sistema sanitario. Su denuncia apunta a una red operativa en el sur de Florida que habría utilizado estructuras empresariales […]
Un jurado federal en Fort Lauderdale declaró culpable a Christian «Chris» Cruz, de 45 años y residente de Pompano Beach, por su participación en un esquema de fraude a Medicare y fraude electrónico que causó pérdidas estimadas en 11,4 millones de dólares al sistema federal de salud. El veredicto es el resultado de una investigación […]
El mayor defraudador de la historia de Estados Unidos ha sido indultado recientemente por el presidente Donald Trump el pasado 28 de mayo. Según reportes de agencias de noticias el empresario Lawrence Duran fue condenado a 50 años de prisión por liderar un esquema de fraude contra el sistema de salud estadounidense. La resolución del […]
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado en el que revela que un cubano residente en el condado de Miami-Dade fue condenado a dos años y medio de cárcel por estar involucrado en un esquema de fraude al Medicare mediante una empresa falsa de equipos médicos que ocasionó una pérdida de 3.2 […]
