Caribbean Transfers es acusada de lavado de dinero
La compañía que se dedica a enviar remesas familiares a Cuba, Caribbean Transfers, ha sido involucrada en una operación de lavado de dinero cuyo ex dueño está siendo buscado por la Interpol según Diario de Cuba. «Caribbean Transfers ha sido involucrada en una supuesta conspiración para lavar dinero procedente de fraudes al Medicare. Hemos estado […]