El condado de Miami-Dade intensificó esta semana su política de fiscalización contra empresas locales presuntamente vinculadas a operaciones comerciales no autorizadas con Cuba, al revocar las licencias comerciales de 20 negocios que no pudieron demostrar el cumplimiento de los requisitos federales exigidos por las leyes de sanciones de Estados Unidos.
El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, publicó la medida en su página de Facebook y aclaró que es resultado de una revisión administrativa iniciada meses atrás, centrada en agencias de viajes, empresas de envíos, logística y servicios múltiples que operan desde el sur de Florida y mantienen vínculos directos o indirectos con la isla.
Según las autoridades locales, los negocios afectados no respondieron o no presentaron documentación válida que acreditara contar con licencias federales para realizar transacciones permitidas con Cuba, lo que derivó en la cancelación de su Local Business Tax Receipt, requisito indispensable para operar legalmente en Miami-Dade.
Una investigación escalonada y con advertencias previas
El proceso no fue inmediato ni automático, de acuerdo con información oficial, la oficina del recaudador envió inicialmente notificaciones a 75 empresas, solicitando que demostraran si contaban con licencias o autorizaciones federales vigentes, o si sus operaciones no incluían comercio con entidades cubanas.
De ese grupo, 48 empresas respondieron dentro del plazo, logrando justificar su situación legal o aclarar que no realizaban actividades sujetas a sanciones. Sin embargo, otras 27 no ofrecieron respuesta satisfactoria, por lo que el 25 de noviembre recibieron una segunda notificación formal, advirtiéndoles que la falta de documentación podría conllevar la revocación de su licencia local.
Finalmente, tras vencerse el plazo adicional sin que se aportaran pruebas suficientes, 20 negocios perdieron oficialmente su licencia comercial, quedando inhabilitados para operar en el condado.
Un mensaje político y administrativo
Fernández subrayó que la decisión busca impedir que Miami-Dade sea utilizada como plataforma para actividades económicas que violen las sanciones federales contra el régimen cubano, insistiendo en que se trata de una acción administrativa basada en el cumplimiento de la ley, no de una determinación penal.
“El condado no puede otorgar ni mantener licencias a negocios que operen al margen de la ley federal”, señaló el funcionario, quien también adelantó que las revisiones continuarán y que podrían producirse nuevas cancelaciones si se detectan irregularidades similares.
Marco legal: ¿por qué el condado puede revocar licencias?
Desde el punto de vista jurídico, la actuación de Miami-Dade se apoya en una combinación de normas estatales y federales.
En el ámbito local y estatal, lo respalda la “Sección 205.0532” de los Estatutos de Florida y la “Sección 8A-175.1” del Código del Condado de Miami-Dade que facultan al recaudador de impuestos a negar, suspender o revocar licencias comerciales cuando existan indicios razonables de que una empresa participa en actividades ilegales o contrarias a la ley federal.
Aunque los condados no tienen competencia para imponer sanciones federales, sí pueden retirar permisos locales si la actividad de un negocio expone a la jurisdicción a riesgos legales o viola requisitos esenciales para operar.
“En las próximas semanas, más empresas serán notificadas, y aquellas que no cumplan con los requisitos verán revocado su Impuesto Local de Negocios. Esto es solo el comienzo, el momento de actuar es ahora”, agregó Fernández.
El papel clave de la ley federal y las sanciones a Cuba
El eje central del caso, sin embargo, está en el marco federal de sanciones contra Cuba, uno de los más complejos del sistema estadounidense.
Las transacciones comerciales con la isla están reguladas principalmente por la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading with the Enemy Act), las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos (CACR), administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y normas complementarias del Departamento de Comercio, a través del Bureau of Industry and Security (BIS).
En términos generales, toda transacción con Cuba está prohibida, salvo aquellas que encajen dentro de excepciones específicas o cuenten con una licencia federal expresa.
¿Qué licencias federales se necesitan para operar legalmente con Cuba?
Existen dos vías principales para operar legalmente:
Licencias generales:
Son autorizaciones automáticas previstas en la normativa de OFAC para actividades específicas, como ciertos viajes, remesas familiares, envíos humanitarios, telecomunicaciones o servicios informativos. Aunque no requieren una solicitud individual, sí exigen cumplir estrictamente las condiciones establecidas y mantener registros detallados.
Licencias específicas:
Se otorgan caso por caso por OFAC o el BIS. Son necesarias cuando la actividad no está cubierta por una licencia general. Incluyen determinados servicios comerciales, contratos, exportaciones o gestiones financieras. Estas licencias deben ser aprobadas previamente y renovadas conforme a la normativa vigente.
Las autoridades locales señalaron que los negocios sancionados no demostraron contar con ninguno de estos respaldos federales, ni tampoco probaron que sus operaciones estuvieran exentas de regulación.
Impacto en la comunidad empresarial
La decisión ha generado inquietud entre pequeños empresarios del sur de Florida, muchos de los cuales operan en sectores históricamente vinculados a la comunidad cubana. Abogados consultados han advertido que la falta de asesoría legal especializada en sanciones internacionales puede exponer a negocios aparentemente legítimos a consecuencias administrativas graves.
El caso también refuerza un mensaje claro: tener una licencia estatal o local no sustituye las autorizaciones federales cuando se trata de países sancionados.
Lista de empresas a las que se les revocó la licencia
De acuerdo con la información oficial divulgada por el condado, los negocios afectados son:
- Havana Sky Travel Inc. (2 ubicaciones)
- AMZ Immigration and Multi-Services Corp.
- Global Cargo Corp
- Globi Multiservices Inc. (Globi Envíos)
- Managua Travel Agency Inc. (Cuba Travel & Services)
- BM Envíos Cargo Corp
- R & R Logistics Customer Freight Solutions LLC
- Leafy Holidays Inc
- JM Services LLC
- Yumury Envíos & Travel LLC (2 ubicaciones)
- Lucero Services Corp
- OMD Multiservices LLC (Martinair Travel)
- JC Montoya Services Inc
- Latin Logistics LLC (Avianca Express)
- Capote Express Inc
- Pocho Express LLC
- Xcellence Travel Inc
- Via Blanca Multiservice Inc.
- Tu Cuba Multiservices Corp
- Xael Charters Inc. (2 ubicaciones)
Un precedente con posibles repercusiones
Más allá de estas 20 empresas, el caso establece un precedente relevante para el ecosistema empresarial del sur de Florida. Las autoridades dejaron claro que el cumplimiento de las sanciones federales no es opcional y que los gobiernos locales pueden actuar cuando detectan posibles violaciones.
Para muchos negocios, el mensaje es inequívoco: operar en sectores sensibles sin respaldo legal federal puede significar no solo multas o investigaciones, sino también la pérdida inmediata del derecho a operar.
