OFAC sanciona a Bank of America por fallas vinculadas con redes de lavado de dinero
Bank of America deberá afrontar sanciones por más de 1.210 millones de dólares tras una investigación federal que detectó incumplimientos en sus controles contra el lavado de dinero y las sanciones económicas. El Departamento del Tesoro anunció las medidas el martes 13 de octubre contra el segundo banco más grande de Estados Unidos, en una […]