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Noticias de Miami Noticias Destacadas Sociedad

Cubano Boris Arencibia, residente en Miami, podría pasar hasta 40 años en prisión

El empresario cubano que reside en Miami, Boris Arencibia, quien además fue el promotor del Music Fest Cayo Santa María puede cumplir hasta 40 años de prisión. Según la fiscalía la comisión de los delitos que se le imputan al cubano junto con otros dos implicados presuntamente comenzaron en el 2013 y hasta 2019, entre […]

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Bienes Raíces Noticias de Miami

Sentencian en Miami a 10 años de cárcel a banquero involucrado en operación de lavado de dinero de Venezuela

Un banquero internacional que atendió a mega-ricos venezolanos fue condenado a 10 años de prisión por un juez federal de Miami el lunes por su papel de apoyo en un esquema de lavado de dinero masivo de $ 1.200 millones que involucra fondos robados del gobierno de Venezuela. Matthias Krull, de 45 años, se disculpó […]

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Actualidad Sociedad

Presunto cabecilla de una banda delictiva conocido como El Millonario es arrestado en La Habana

El cubano Alexis Castro Maspoch residente en Ecuador fue detenido en La Habana, el hombre de 34 años, más conocido como El Millonario presuntamente era el cabecilla de una banda delictiva que opera entre Cuba, Panamá y EEUU, con implicaciones en actos de estafa, extorsión, tráfico de personas y lavado de dinero, teniendo en cuenta […]

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Noticias Destacadas

Empresario colombiano que lavó millones de dólares logra reducir su condena

Nidal Waked, un empresario colombo-panameño que fue extraditado a Miami a inicios de este año, logró reducir su pena de prisión de más de 40 años tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, reporta El Nuevo Herald. Según el acuerdo, Waked podría ser condenado a un máximo de 10 años de cárcel, seguidos por […]

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Noticias de Miami Sociedad

Empresario cubano acusado de lavar $238 millones del Medicare

Jorge Emilio Pérez de Morales es el nombre del supuesto empresario cubano quien es encausado por presuntamente lavar $238 millones en pagos ilícitos del Medicare a través del sur de la Florida. A través de su abogado defensor de Miami, Pérez solicitó en ausencia a un juez magistrado que desestimara el caso, alegando que él […]

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Sociedad

Desarrolladores la Torre Porsche involucrados en investigación de lavado de dinero en Brasil

El 23 de marzo, la cantante Alicia Keys encabezó la gran fiesta de inauguración de la Porsche Design Tower, un complejo de condominios ultralujoso en Sunny Isles Beach, construido por los desarrolladores de Miami (y los ex socios comerciales de Trump) Michael y Gil Dezer. El evento fue una espectacular exhibición de riqueza en la […]

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Sociedad

Cubano acusado de lavar dinero pide que desestimen los cargos en su contra

Un empresario cubano acusado de lavar $238 millones en pagos mal habidos de Medicare pidió el miércoles a un juez federal que desestimara el encauzamiento presentado en su contra, alegando que él dirige una compañía legítima de remesas fuera de Estados Unidos y por lo tanto él no pudo haber cometido crimen alguno. Cuando Jorge […]

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Noticias de Miami Noticias Destacadas

Detergente cubano para lavar dinero chavista

Los cubanos recién llegados a los Estados Unidos, son ideales elementos para que, a través de empresas abiertas en Miami con dinero del chavismo, procedan a blanquear dichos capitales. Propietarios de una empresa exportadora en el estado de la Florida fueron puestos a disposición de las autoridades por blanqueo de dinero, al intentar hacer transacciones […]

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Sociedad

Leonardo DiCaprio envuelto en investigación judicial

Leonardo DiCaprio se encuentra envuelto en una investigación judicial ya que, según un informe del sitio The Hollywood Reporter, la ONG del reconocido actor podría haber recibido aportes de dinero fraudulento. De acuerdo al citado medio, se sospecha que la organización benéfica, al igual que su película El lobo de Wall Street, fue financiada en […]

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Bienes Raíces

Autoridades extienden operación contra ilegalidades en bienes raíces

El gobierno federal anunció que una operación contra el lavado de dinero en transacciones secretas, y en efectivo por costosas viviendas en el condado Miami-Dade y en Manhattan, se extenderá a otros mercados inmobiliarios de lujo en Florida, Nueva York, California y Texas. Los reguladores afirman que la compra de viviendas en efectivo es un […]

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